北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十七
次會議于 2017 年 06 月 12 日 14：00 在公司會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的形式召
開，本次會議由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉監(jiān)事梅紹華召集和主持，會議通知已于
2017 年 06 月 07 日以網(wǎng)絡(luò)通訊方式發(fā)出并送達全體監(jiān)事，本次會議應(yīng)參加監(jiān)事 3
人，實際參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等
的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)充分討論和審議，會議通過了如下決議：
1、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五
屆監(jiān)事會主席的議案》。
同意選舉梅紹華先生為公司第五屆監(jiān)事會主席，其任職自本次監(jiān)事會選舉通
過之日起生效，任期與第五屆監(jiān)事會任期一致。
公司《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的公告》詳見《證券時報》、《中國證
券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)（公告編號：
2017-055）。
三、備查文件
《第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議》。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 06 月 12 日