深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第一
屆董事會第二十二次會議決定，于2017年11月23日（星期四）下午14：00召開2017
年第二次臨時股東大會，本次會議將采用現(xiàn)場書面投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
進(jìn)行?，F(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、本次股東大會是公司2017年第二次臨時股東大會。
2、本次股東大會的召集人是公司董事會。
3、公司董事會認(rèn)為，本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年11月23日下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年11月23
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年11月22日
15:00 至2017年11月23日15:00期間的任意時間。
5、本次股東大會采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會
議；（授權(quán)委托書詳見附件2）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上
述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一
次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年11月20日（星期一）
7、出席對象
（1）2017年11月20日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全
體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點
本次股東大會在公司辦公樓二樓會議室召開，具體地址是：廣東省深圳市寶
安區(qū)嶺下路5號。
二、會議審議事項
議案1：《關(guān)于擬變更公司名稱并對應(yīng)修訂的議案》
議案2：《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》
議案3：《會計師事務(wù)所選聘制度》
議案4：《關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
上述議案 1、議案 2 和議案 3 已經(jīng)公司第一屆董事會第二十二次會議審議通
過，議案 4 已經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在指
定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資
訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的公告。
特別說明:
議案 1 需股東大會以特別決議通過。
議案 1 和議案 2 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者（除
單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外）的表決票單獨計票，公司
將根據(jù)計票結(jié)果公開披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表:
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于擬變更公司名稱并對應(yīng)修訂的議案》 √
2.00 《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》 √
3.00 《會計師事務(wù)所選聘制度》 √
4.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》 √
四、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式：直接登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記。公司不
接受電話登記。
2、登記時間：2017年11月21日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
3、登記地點：深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會辦公室
4、登記手續(xù)：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、
加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證
及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署
的授權(quán)委托書和代理人身份證；
（3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東登記表》（見
附件3），以便登記確認(rèn)。
5、注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原
件到場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1、本次股東大會會期預(yù)計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關(guān)費用
自理。
2、會議聯(lián)系人：黃敏
會議聯(lián)系電話：0755－61163666
會議聯(lián)系傳真：0755－61163452
電子信箱：info@meigsmart.com
聯(lián)系地址：廣東省深圳市寶安區(qū)嶺下路5號，深圳市美格智能技術(shù)股份有限
公司董事會辦公室
郵政編碼：518003
3、出席現(xiàn)場會議股東及股東代理人務(wù)請于會議開始前半小時到達(dá)會議地點，
并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東
會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十二次會議決議。
2、公司第一屆監(jiān)事會第九次會議決議。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書（復(fù)印有效）
附件3：股東登記表
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2017 年 11 月 7 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362881 投票簡稱：美格投票
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、
反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年11月23日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年11月22日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為2017年11月23日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下
午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在
規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席于 2017 年
11 月 23 日召開的深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大
會，并代表我單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次
會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果
均由我單位（本人）承擔(dān)。
提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
100 總議案
《關(guān)于擬變更公司名稱并對應(yīng)修訂的議案》
2.00 《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》
3.00 《會計師事務(wù)所選聘制度》
4.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
注：股東根據(jù)本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表
格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效。
委托人姓名或單位(簽章)： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：
委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托日期：
附件 3：
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會股東登記表
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個人股東身份
法人股東法定代
證號碼/ 法人股
表人姓名
東營業(yè)執(zhí)照號
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員
是否委托
姓名/名稱
代理人姓名 代理人身份證號
聯(lián)系電話 電子郵箱
發(fā)言人意向及要點
股東簽字（法人股東蓋章）