海潤光伏科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次（臨
時(shí)）會(huì)議，于 2017 年 6 月 21 日以電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，
于 2017 年 6 月 23 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場的方式召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)
事 3 名，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的
規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席耿國敏先生主持。會(huì)議經(jīng)過討論，與會(huì)監(jiān)事審議并通過
了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》，并同意將該議案提交股東大會(huì)
審議。
由于工作原因，耿國敏先生已于近日向公司監(jiān)事會(huì)提出辭去公司監(jiān)事會(huì)主
席、監(jiān)事的職務(wù)。為了保障公司監(jiān)事會(huì)制度的有效運(yùn)行，促進(jìn)公司監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)
督職責(zé)，發(fā)揮監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)職能作用，監(jiān)事會(huì)提名包麗敏女士為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候
選人（簡歷詳見附件）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)投票選舉通過。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 6 月 23 日
附件 監(jiān)事候選人簡歷
1、包麗敏女士
包麗敏，女，1977 年出生，中共黨員，西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)士、遼寧大
學(xué)法學(xué)碩士畢業(yè)。曾就職于沈陽科能達(dá)空氣凈化技術(shù)有限公司、遼寧司達(dá)爾律師
事務(wù)所；曾任遼寧華君律師事務(wù)所律師、主任；華君控股集團(tuán)有限公司法務(wù)部部
長；現(xiàn)任華君控股集團(tuán)有限公司首席風(fēng)控官。