海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第六屆董事會(huì)第五十次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指
導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《海潤(rùn)
光伏科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事，審閱了公司第六屆董事會(huì)第五十次（臨時(shí)）會(huì)
議相關(guān)資料后認(rèn)為：
一、對(duì)《關(guān)于解除孟廣寶先生公司總裁職務(wù)的議案》、《關(guān)于解除孟廣寶先
生公司董事長(zhǎng)職務(wù)的議案》、《關(guān)于解除孟廣寶先生公司董事職務(wù)的議案》發(fā)表
如下獨(dú)立意見(jiàn)：
因孟廣寶先生未能履行作為董事（長(zhǎng)）兼總裁對(duì)公司應(yīng)當(dāng)盡到的責(zé)任和義務(wù)，
違反了相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的勤勉義務(wù)，本次提議解除孟廣寶先生擔(dān)任公司總裁、
董事長(zhǎng)、董事（及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員）職務(wù)，符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定，議案的審議、表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)
定，表決結(jié)果合法、有效，其中《關(guān)于解除孟廣寶先生公司董事職務(wù)的議案》尚
需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、對(duì)《關(guān)于聘任邱新先生為公司總裁的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
我們同意聘任邱新先生為公司總裁，邱新先生的聘任手續(xù)符合有關(guān)法律法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，能夠
勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》和《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高
級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。
三、對(duì)《關(guān)于提名邱新先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》發(fā)表
如下獨(dú)立意見(jiàn)：
我們認(rèn)為本次增補(bǔ)公司董事候選人提名程序符合《公司法》和《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定；經(jīng)我們審閱被提名的董事候選人的簡(jiǎn)歷及資格證書(shū)，認(rèn)為被提名人
任職資格符合法律法規(guī)等規(guī)范性文件和《公司章程》的要求，未發(fā)現(xiàn)董事候選人
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
有《公司法》第 147 條、第 149 條規(guī)定的情形；被提名的董事候選人不存在被中
國(guó)證監(jiān)會(huì)處以市場(chǎng)禁入處罰的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他
有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒的其他情況。
我們同意對(duì)本次董事候選人的提名并提交公司股東大會(huì)選舉。
獨(dú)立董事：
金曹鑫 徐小平 鄭垚
2017年7月12日