海潤光伏科技股份有限公司 獨立董事獨立意見
海潤光伏科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第六屆董事會第五十次（臨時）會議相關(guān)事項
的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指
導意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《海潤
光伏科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為海潤光伏科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”）獨立董事，審閱了公司第六屆董事會第五十次（臨時）會
議相關(guān)資料后認為：
一、對《關(guān)于解除孟廣寶先生公司總裁職務的議案》、《關(guān)于解除孟廣寶先
生公司董事長職務的議案》、《關(guān)于解除孟廣寶先生公司董事職務的議案》發(fā)表
如下獨立意見：
因孟廣寶先生未能履行作為董事（長）兼總裁對公司應當盡到的責任和義務，
違反了相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的勤勉義務，本次提議解除孟廣寶先生擔任公司總裁、
董事長、董事（及董事會戰(zhàn)略委員會委員）職務，符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定，議案的審議、表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)
定，表決結(jié)果合法、有效，其中《關(guān)于解除孟廣寶先生公司董事職務的議案》尚
需提交股東大會審議批準。
二、對《關(guān)于聘任邱新先生為公司總裁的議案》發(fā)表如下獨立意見：
我們同意聘任邱新先生為公司總裁，邱新先生的聘任手續(xù)符合有關(guān)法律法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠
勝任所聘崗位的職責要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》和《公司章程》規(guī)定不得擔任高
級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。
三、對《關(guān)于提名邱新先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》發(fā)表
如下獨立意見：
我們認為本次增補公司董事候選人提名程序符合《公司法》和《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定；經(jīng)我們審閱被提名的董事候選人的簡歷及資格證書，認為被提名人
任職資格符合法律法規(guī)等規(guī)范性文件和《公司章程》的要求，未發(fā)現(xiàn)董事候選人
海潤光伏科技股份有限公司 獨立董事獨立意見
有《公司法》第 147 條、第 149 條規(guī)定的情形；被提名的董事候選人不存在被中
國證監(jiān)會處以市場禁入處罰的情形，也不存在被中國證監(jiān)會、證券交易所及其他
有關(guān)部門處罰和懲戒的其他情況。
我們同意對本次董事候選人的提名并提交公司股東大會選舉。
獨立董事：
金曹鑫 徐小平 鄭垚
2017年7月12日