北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、深圳證
券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，
作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議的《關(guān)于聘
任公司總經(jīng)理的議案》、 關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、公司董事會(huì)聘任江五洲先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的程序符合《公司法》、《上市
公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、公司董事會(huì)聘任解超女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理的程序符合《公司法》、《上市公
司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、公司董事會(huì)聘任賀利雙先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的程序符合《公司法》、《上市
公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、經(jīng)審閱江五洲先生、解超女士、賀利雙先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其有
《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司高管的情形，也未發(fā)現(xiàn)被中國(guó)證監(jiān)
會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的情形。其任職資格均符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條
件，其教育背景、任職經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘任的崗位要求。
我們一致同意聘任江五洲先生為公司總經(jīng)理、解超女士為公司副總經(jīng)理、賀利雙
先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
獨(dú)立董事（簽字）：
李秉仁 朱征夫 王德宏
二〇一七年六月八日