北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
第五屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司（下稱“公司”）于 2017 年 05 月 26
日以郵件、傳真及書面通知等形式發(fā)出召開第五屆董事會第二十四次會議的通知，
會議于 2017 年 06 月 09 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結(jié)合的形式召開。
本次會議應參加董事 6 人，實際參加董事 6 人；符合《公司法》、《深圳證券交
易所上市規(guī)則》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以 6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘請中興財光
華會計師事務所為公司提供 2016 年度財務會計報告相關(guān)審核服務的議案》；
鑒于上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會”）對公司 2016
年度財務會計報告及相關(guān)專項報告出具了非標準審計意見，造成公司各項期初數(shù)
據(jù)存在諸多不確定性，相關(guān)承諾的計算難以展開，無法依據(jù)其審計意見履行承諾
及推進后續(xù)程序?；趯炯肮蓶|利益的維護，對市場負責任的態(tài)度，特別是
中小股東及全體股民利益不受侵害，公司決定擬聘請中興財光華會計師事務所
（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財”）為公司提供服務，對公司 2016 年度
財務會計報告及相關(guān)專項報告進行重新審計。聘請中興財提供審計的費用擬提請
公司股東大會同意董事會授權(quán)管理層根據(jù)財務會計報告及相關(guān)專項報告審計的
具體工作量及市場價格水平確定。本次聘請公司會計師事務所事項自提交公司
2017 年第四次臨時股東大會審議通過之日起生效。
公司獨立董事發(fā)表了事前認可及獨立意見：
經(jīng)核查，中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨等相關(guān)業(yè)
務審計從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿
足公司財務審計和相關(guān)專項審計工作的要求。此次重新審計工作及相關(guān)專項報告
進行專項審計不會損害公司及公司股東的利益。
公司《關(guān)于聘請中興財光華會計師事務所為公司提供 2016 年度財務會計報
告相關(guān)審核服務的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》
和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)（公告編號：2017-051）。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及獨立意見，《獨立董事關(guān)于第
五屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的事前認可意見》、《獨立董事關(guān)于第五屆
董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
1、《北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決
議》。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
董事會
2017 年 06 月 09 日