北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（下稱“公司”）于 2017 年 05 月 26
日以郵件、傳真及書面通知等形式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的通知，
會(huì)議于 2017 年 06 月 09 日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式結(jié)合的形式召開。
本次會(huì)議應(yīng)參加董事 6 人，實(shí)際參加董事 6 人；符合《公司法》、《深圳證券交
易所上市規(guī)則》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以 6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)中興財(cái)光
華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供 2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告相關(guān)審核服務(wù)的議案》；
鑒于上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“上會(huì)”）對(duì)公司 2016
年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告出具了非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見，造成公司各項(xiàng)期初數(shù)
據(jù)存在諸多不確定性，相關(guān)承諾的計(jì)算難以展開，無法依據(jù)其審計(jì)意見履行承諾
及推進(jìn)后續(xù)程序?；趯?duì)公司及股東利益的維護(hù)，對(duì)市場(chǎng)負(fù)責(zé)任的態(tài)度，特別是
中小股東及全體股民利益不受侵害，公司決定擬聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中興財(cái)”）為公司提供服務(wù)，對(duì)公司 2016 年度
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行重新審計(jì)。聘請(qǐng)中興財(cái)提供審計(jì)的費(fèi)用擬提請(qǐng)
公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告審計(jì)的
具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平確定。本次聘請(qǐng)公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)自提交公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起生效。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見：
經(jīng)核查，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券、期貨等相關(guān)業(yè)
務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿
足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)工作的要求。此次重新審計(jì)工作及相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告
進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)不會(huì)損害公司及公司股東的利益。
公司《關(guān)于聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供 2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)
告相關(guān)審核服務(wù)的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)（公告編號(hào)：2017-051）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第
五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆
董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
1、《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決
議》。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 06 月 09 日