海潤光伏科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十三次（臨時）會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十三次（臨
時）會議，于 2017 年 7 月 10 日以電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，
于 2017 年 7 月 12 日在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)
事 2 名。耿國敏先生因工作原因未出席本次監(jiān)事會，公司部分高級管理人員列席
了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)過討論，與會監(jiān)事審議
并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于增補鄧陽女士為公司監(jiān)事的議案》，并同意將該議案提
交股東大會審議。
由于工作原因，耿國敏先生已于近日向公司監(jiān)事會提出辭去公司監(jiān)事會主
席、監(jiān)事的職務(wù)。為了保障公司監(jiān)事會制度的有效運行，促進(jìn)公司監(jiān)事會行使監(jiān)
督職責(zé)，發(fā)揮監(jiān)事會各項職能作用，監(jiān)事會提名鄧陽女士為公司監(jiān)事會監(jiān)事候選
人（簡歷詳見附件）。
本議案尚需提交公司股東大會投票選舉通過。
表決結(jié)果：贊成票 2 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 7 月 12 日
附件 監(jiān)事候選人簡歷
1、鄧陽女士
鄧陽，女，1979 年出生，中國國籍，本科學(xué)歷。曾任江蘇建偉集團(tuán)有限公
司人力資源經(jīng)理、江陰福斯特紡織有限公司人力資源經(jīng)理及工會主席職務(wù)；曾任
海潤光伏科技股份有限公司璜塘基地人力資源經(jīng)理、總部人力資源高級經(jīng)理、副
總監(jiān)，現(xiàn)任海潤光伏科技股份有限公司人力資源副總監(jiān)職務(wù)。