大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
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北京大成律師事務(wù)所
關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2016 年 年 度 股 東 大 會 的
法律意見書
北京大成律師事務(wù)所
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北京市朝陽區(qū)東大橋路 9 號僑福芳草地 D 座 7 層（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788
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關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2016 年年度股東大會的
法律意見書
致：北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
北京大成律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份
有限公司（以下稱“公司”）的委托，指派本所朱旭琦律師、 劉文娟律師出席公
司 2016 年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），依據(jù)《中華人民共和國
證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股
東大會規(guī)則》”）等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《北京弘高創(chuàng)意建筑
設(shè)計股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，對本次股東大會進
行現(xiàn)場見證，并出具本《法律意見書》。
本所律師出具本《法律意見書》的前提為：公司向本所律師提供的所有文件
及復(fù)印件均為真實有效的；與會股東及股東代表向本所律師出示的企業(yè)法人營業(yè)
執(zhí)照、居民身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等證照及文件均為真實有效的。
本所律師僅對本次股東大會的召集召開程序、出席會議人員的資格、召集人
資格、會議表決程序、表決結(jié)果及會議決議合法性發(fā)表法律意見，不對本次股東
大會審議的議案內(nèi)容及議案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性及準確 7 性發(fā)表意見。
本所同意公司將本《法律意見書》隨本次股東大會其他信息披露資料一并公告，
并依法對本所發(fā)表的法律意見承擔(dān)責(zé)任。
按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對本次
股東大會發(fā)表法律意見如下：
一、 本次股東大會召集、召開程序
公司于 2017 年 4 月 28 日召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過《召
開 2016 年年度股東大會的議案》。2017 年 4 月 29 日，公司董事會在中國證監(jiān)會
指定的證券信息披露媒體-巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公開發(fā)布了《北
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京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知》的公
告；2017 年 5 月 12 日，公司董事會在中國證監(jiān)會指定的證券信息披露媒體-巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公開發(fā)布了《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有
限公司關(guān)于 2016 年年度股東大會增加臨時議案的公告》、《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)
計股份有限公司關(guān)于 2016 年年度股東大會的提示性公告》；2017 年 5 月 12 日，
公司董事會在中國證監(jiān)會指定的證券信息披露媒體-巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）公開發(fā)布了《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的補充通知》的公告（以下簡稱“大會通知”）；
大會通知列明了本次股東大會擬審議的議案、召開時間、地點、召集人、會議召
開方式、股權(quán)登記日、會議審議事項、會議出席對象、會議登記方法、登記地點
及聯(lián)系方式等，并附有《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》、《授權(quán)委托書》。
公司于 2017 年 4 月 29 日在中國證監(jiān)會指定的證券信息披露媒體-巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司第
五屆董事會第二十二次會議決議公告》。
本次股東大會現(xiàn)場會議于 2017 年 5 月 26 日下午 2:30 在北京市朝陽區(qū)來廣營
西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號樓會議室召開。會議由公司董事長何寧先生主持。
參加會議的股東（包括股東及股東委托代理人，以下統(tǒng)稱為“股東”）逐項審議
了大會通知列明的議案并表決；通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的股東在
2017 年 5 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 期間的任意時間；通
過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東在 2017 年 5 月 25 日下午 15:00 至
2017 年 5 月 26 日下午 15:00 期間的任意時間就大會通知列明的議案逐項進行了
投票。本次股東大會召開的時間、地點、內(nèi)容與大會通知所列內(nèi)容一致。
經(jīng)本所律師核查，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股
東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的
規(guī)定，合法有效。
二、 出席本次股東大會的人員資格、召集人資格
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會的股東均系截止股權(quán)登記日（2017 年 5
月 22 日）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在
冊的公司股東，符合《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股
東大會的股東的姓名（名稱）、股票賬戶卡及各自持股數(shù)量與《股東名冊》的記
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載相符。
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東會議的股東及股東代表 27 人，代表股份
613,700,562 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 59.8265%。其中，參加現(xiàn)場會議的股
東及股東代表 5 人，代表股份 611,924,524 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 59.6534%；
根據(jù)深圳證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的統(tǒng)計結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東
22 人，代表股份 1,775,998 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.1731%。
除因特殊情況并書面請假外，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次股東
大會，公司總經(jīng)理和其他高級管理人員及本所見證律師列席了本次股東大會。
本次股東大會的召集人為公司董事會。
本所律師認為，本次股東大會的出席人員資格、召集人資格符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定，合法有效。
三、 本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
1、 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會審議并通過如下議案：
議案 1 《2016 年年度報告及其摘要》
議案 2 《2016 年度財務(wù)決算報告》
議案 3 《2016 年度利潤分配預(yù)案》
議案 4 《關(guān)于申請 2017 年度銀行綜合授信》
議案 5 《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
議案 6 《2016 年董事會工作報告》
議案 7 《2016 年監(jiān)事會工作報告》
議案 8 《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
2、經(jīng)本所律師核查，本次股東大會實際審議的議案與大會通知所公告的議
案一致，本次股東大會沒有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會以記名投票的方式采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式，參會股東就大會通知列明的議案進行表決，未以任何理由擱
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置或者不予表決。該表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會現(xiàn)場會議推舉了股東代表、監(jiān)事代表及
本所律師共同進行計票、監(jiān)票，本次股東大會的主持人根據(jù)表決結(jié)果，當場宣布
現(xiàn)場表決結(jié)果。
本所律師認為，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《股東
大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，
合法有效。
四、 結(jié)論意見
綜上，本所經(jīng)辦律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次
股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合
《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
（以下無正文）
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（本頁無正文，為《北京大成律師事務(wù)所關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公
司 2016 年年度股東大會的法律意見書》簽字頁）
北京大成律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：
朱旭琦
（蓋章）
經(jīng)辦律師：
劉文娟
2017 年 月 日
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