海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會第四十八次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十八次
（臨時）會議，于 2017 年 6 月 21 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通
知和會議議案，于 2017 年 6 月 23 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，
應(yīng)到董事 6 名，實到董事 6 名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)過討論，與會董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于增補公司第六屆董事會董事候選人暨關(guān)于提名張杰先
生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》
為了保證公司董事會更有效地正常運作，經(jīng)提名委員會資格審查，公司董事
會同意提名張杰先生為第六屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日
起至第六屆董事會屆滿之日為止（簡歷詳見附件）。
獨立董事對此發(fā)表獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會投票選舉通過。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過《關(guān)于增補公司第六屆董事會董事候選人暨關(guān)于提名張斌先
生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》
為了保證公司董事會更有效地正常運作，經(jīng)提名委員會資格審查，公司董事
會同意提名張斌先生為第六屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日
起至第六屆董事會屆滿之日為止（簡歷詳見附件）。
獨立董事對此發(fā)表獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會投票選舉通過。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過《關(guān)于聘任阮君女士為公司副總裁的議案》
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名、公司提名委員會審核，聘任阮君
女士為公司副總裁，任期至第六屆董事會屆滿（簡歷詳見附件）。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
四、審議通過《關(guān)于聘任吳黎明先生為公司副總裁的議案》
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名、公司提名委員會審核，聘任吳黎
明先生為公司副總裁，任期至第六屆董事會屆滿（簡歷詳見附件）。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
五、審議通過《關(guān)于聘任問聞先生為公司副總裁的議案》
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名、公司提名委員會審核，聘任問聞
先生為公司副總裁，任期至第六屆董事會屆滿（簡歷詳見附件）。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
公司獨立董事對《關(guān)于聘任阮君女士為公司副總裁的議案》等第三項至第五
項議案發(fā)表了獨立意見，同意上述人員的聘任，上述人員的聘任手續(xù)符合有關(guān)法
律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件，
能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》和《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)
任高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情
況。
六、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第四次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2017 年 7 月 10 日召開公司 2017 年第四次臨時股東大會。具
體 股 東 大 會 通 知 詳 見 2017 年 6 月 24 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開公司 2017 年第四次臨時
股東大會的通知》（公告編號：2017-096）。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 6 月 23 日
附件
董事候選人簡歷
1、張杰先生
張杰，男，1974 年出生，美國國籍。中南大學(xué)材料科學(xué)學(xué)士，清華大學(xué)材
料工程碩士，美國 Arizona State University 博士。曾任職于在美國硅谷著名半
導(dǎo)體公司 Cypress 和 nVidia 等公司，從事半導(dǎo)體芯片研發(fā)、生產(chǎn)，納米技術(shù)平
臺的國際合作開發(fā)，跨國事業(yè)部的建立、運營，以及國際新市場開發(fā)等方面的工
程和管理工作，歷任半導(dǎo)體技術(shù)集成工程師，經(jīng)理，高級經(jīng)理，事業(yè)部總監(jiān)等職
務(wù)；在海潤光伏科技股份有限公司先后分管集團戰(zhàn)略客戶、海外銷售、海外電站
開發(fā)、海外投融資與并購、海外生產(chǎn)基地等部門；現(xiàn)任海潤光伏科技股份有限公
司副總裁。
2、張斌先生
張斌，男，1977 年出生，碩士學(xué)歷。曾任中芯國際半導(dǎo)體上海公司研發(fā)主
管工程師；上海晶澳太陽能光伏科技有限公司研發(fā)中心經(jīng)理；海潤光伏科技股份
有限公司研發(fā)副總監(jiān)、總監(jiān)；現(xiàn)任海潤光伏科技股份有限公司太倉基地副總經(jīng)理
兼研發(fā)部負(fù)責(zé)人。
高級管理人員簡歷
1、 阮君女士
阮君，女，1970 年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。曾擔(dān)任北京中經(jīng)貿(mào)
信息網(wǎng)絡(luò)有限公司財務(wù)經(jīng)理；信永中和會計師事務(wù)所、北京新生代會計師事務(wù)所
項目經(jīng)理；華瑞科力恒（北京）科技有限公司高級經(jīng)理；海潤光伏科技股份有限
公司內(nèi)審部總監(jiān)，財務(wù)副總監(jiān)、資深總監(jiān)；現(xiàn)擔(dān)任海潤光伏科技股份有限公司助
理副總裁、財務(wù)總監(jiān)。
2、 吳黎明先生
吳黎明，男，1977 年出生，中共黨員，畢業(yè)于北京科技大學(xué)工商管理專業(yè)。
曾擔(dān)任中共新疆精河縣委宣傳部干事、黨委辦公室秘書、副主任；南京大陸產(chǎn)業(yè)
投資集團投資管理部副總監(jiān)、江蘇雨潤食品產(chǎn)業(yè)集團董事局辦公室行政經(jīng)理、海
潤光伏科技股份公司行政總監(jiān)、瑞爾德（太倉）照明有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任海潤
光伏科技股份公司董事長助理。
3、問聞先生
問聞，男，1983 年出生，本科學(xué)歷。曾任職于江蘇法爾勝股份有限公司
（000890，SZ）會計部；曾擔(dān)任海潤光伏科技股份有限公司財務(wù)管理中心經(jīng)理、
證券部高級經(jīng)理、副總監(jiān)、證券事務(wù)代表；現(xiàn)擔(dān)任海潤光伏科技股份有限公司董
事會秘書。