深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事
會(huì)近日收到非職工代表監(jiān)事黃敏先生的書面辭職申請(qǐng)。黃敏先生因個(gè)人原因申請(qǐng)
辭去其所擔(dān)任的公司監(jiān)事職務(wù)，辭去該職務(wù)后，黃敏先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任總經(jīng)
辦主任及證券事務(wù)代表職務(wù)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)黃敏先生在任職期間為公司所作的貢
獻(xiàn)表示感謝！
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，黃敏先生辭去監(jiān)事職務(wù)將導(dǎo)致公
司監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，因此黃敏先生的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)補(bǔ)選出
新任監(jiān)事后生效。
由于黃敏先生離任導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)不足三名，為保障監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，
公司于2017年11月6日召開第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公
司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，公司監(jiān)事會(huì)同意提名寧健先生為公司第一屆監(jiān)事
會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第一屆監(jiān)事會(huì)
屆滿之日止，寧健先生簡(jiǎn)歷詳見附件。上述議案尚需提交公司2017年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)審議通過方能生效。
寧健先生當(dāng)選監(jiān)事后，最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)
事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事不超過公司監(jiān)事總
數(shù)的二分之一。
特此公告。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年11月7日
附件：
監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
寧健先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，生于1981年11月，高中學(xué)歷。寧健先
生自2007年起一直在本公司工作，先后擔(dān)任生產(chǎn)部生產(chǎn)主管、業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理等
職務(wù)，并兼任公司審計(jì)部審計(jì)員。寧健先生目前擔(dān)任公司業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理并兼任
公司審計(jì)部審計(jì)員。
寧健先生確認(rèn)，截至本公告日，寧健先生未持有公司股份，與持有公司5%以
上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)
行人，不存在法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司監(jiān)事的
情形。