北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于 2017 年
6 月 8 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總
監(jiān)的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)審議后同意聘任賀利雙
先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，賀利雙先生任期自本次董事會(huì)審議通
過(guò)起至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)終止。
公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為：
賀利雙先生間接持有公司 0.0328%的股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《中華人民共和國(guó)公
司法》第 147 條和《公司章程》所規(guī)定的情形。符合《中華人民共和國(guó)公司法》
和《公司章程》對(duì)高級(jí)管理人員的任職要求。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年六月八日
附件：
賀利雙先生：中國(guó)國(guó)籍，1961年出生。無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員。先后
在天緯通訊華北大區(qū)總部擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理，北京萬(wàn)利凱業(yè)生物工程有限公司擔(dān)
任財(cái)務(wù)經(jīng)理，2005年至2010年，擔(dān)任北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司財(cái)
務(wù)經(jīng)理，2010年至2015年7月，擔(dān)任北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司財(cái)
務(wù)副總監(jiān)，2015年8月至今，擔(dān)任北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司財(cái)務(wù)
副總監(jiān)、北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；