北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（下稱“公司”） 于 2017 年 05 月 26
日郵件、傳真及書面通知等形式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議的通知，會(huì)
議于 2017 年 06 月 09 日在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，通過現(xiàn)
場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)形式實(shí)際參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事
規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事宋暘主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)充分討論和審議，會(huì)議通過了如下決議：
1、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)中興財(cái)光
華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供 2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告相關(guān)審核服務(wù)的議案》；
本議案尚需提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
公司《關(guān)于聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供 2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)
告相關(guān)審核服務(wù)的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨
潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)（公告編號(hào)：2017-051）。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 06 月 09 日