深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的公
告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年8月24日召
開第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募
投 項(xiàng) 目自籌資金的議案》，同意公司以首次公開發(fā)行股票募集資金 人民 幣
13,102,633.93元置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣13,102,633.93元。具
體情況如下：
一、募集資金投入和置換情況概述
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2017】764號(hào))的核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)
行人民幣普通股2,667萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣8.96元，募集資金總額為人
民幣23,896.32萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣3,020.67萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為
人民幣20,875.65萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）驗(yàn)證，并出具了信會(huì)師報(bào)字【2017】第ZI10622號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司
對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的銀行簽署了募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議。
為使公司募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，在募集資金實(shí)際到位之前，公司以自籌資金預(yù)
先投入本次募集資金投資項(xiàng)目。截至到2017年7月31日，公司募投項(xiàng)目累計(jì)已經(jīng)
投 入 自 籌 資 金 人 民 幣 13,102,633.93 元 。 公 司 擬 使 用 募 集 資 金 人 民 幣
13,102,633.93 元 置 換 預(yù) 先 投 入 本 次 募 集 資 金 投 資 項(xiàng) 目 的 自 籌 資 金 人 民 幣
13,102,633.93元，具體情況如下：
募集資金投資項(xiàng) 投資總額（元） 募集資金投資金 截 至 2017 年 7 月 擬置換金額（元）
目 額（元） 31日自有資金已
投入金額（元）
精密制造智能化 55,910,000.00 55,910,000.00 4,770,511.86 4,770,511.86
改造項(xiàng)目
物聯(lián)網(wǎng)模塊與技 173,970,000.00 122,846,500.00 8,332,122.07 8,332,122.07
術(shù)方案建設(shè)項(xiàng)目
總計(jì) 229,880,000.00 178,756,500.00 13,102,633.93 13,102,633.93
二、募集資金置換先期投入的實(shí)施
根據(jù)公司于2017年6月8日在巨潮資訊網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn）披露的《首
次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》，“募集資金到位前，公司根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，
通過(guò)自有資金先期投入。公司首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，
將用于支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)及置換先期投入。若本次公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額不
能滿足上述項(xiàng)目全部資金需求，不足部分將由公司自籌解決”。
為使公司的募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，在募集資金實(shí)際到位之前，公司以
自籌資金預(yù)先投入了本次募集資金投資項(xiàng)目。根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）于2017年8月24日出具的《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司募集資金置
換專項(xiàng)審核報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZI10673號(hào)），截至2017年7月31日，公
司募投項(xiàng)目已經(jīng)累計(jì)投入自籌資金人民幣13,102,633.93元。
2017年8月24日，公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募
集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以首次公開發(fā)行股票
募集資金人民幣13,102,633.93元置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金 人民幣
13,102,633.93元。公司本次使用募集資金置換先期投入的自籌資金，沒有改變
募集資金用途，也不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，并且置換時(shí)間距離募集
資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引
第2號(hào)----上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小
企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)要求。
2017年8月24日，公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集
資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次使用募集資
金置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金，不存在變相改變募集資金用途和損害股東
利益的情況，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。同意公司本次的置換方
案。
2017年8月24日，公司獨(dú)立董事就本次使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目
自籌資金事宜發(fā)表獨(dú)立意見如下：1、公司本次使用募集資金置換預(yù)先已經(jīng)投入
的募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，
有助于提高募集資金使用效率。將募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金，
未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在
變相改變募集資金投向的損害股東利益的情況。2、公司以自籌資金預(yù)先投入募
集資金投資項(xiàng)目的行為符合公司發(fā)展的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。3、
同意公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣13,102,633.93
元。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年8月24日出具了《深圳市美格
智能技術(shù)股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)審核報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第
ZI10673號(hào)），確認(rèn)可以使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金金額為
人民幣13,102,633.93元。
東莞證券股份有限公司于 2017 年 8 月 24 日出具了《東莞證券股份有限公司
關(guān)于深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自
籌資金的核查意見》，認(rèn)為：公司本次以募集資金人民幣 13,102,633.93 元置換
公司已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)
議和第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事會(huì)發(fā)表了明確同意意見，履行
了必要的審批程序。本次以募集資金置換前期投入的自籌資金未與募集資金投資
項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變
相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司本次以募集資金置換已預(yù)
先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議
2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于2017年半年報(bào)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
4、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審核報(bào)告
5、東莞證券股份有限公司核查意見
特此公告。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2017年8月25日