深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017
年11月6日召開第一屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨立董事
津貼的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
鑒于公司獨立董事自任職以來勤勉盡責(zé)，積極為公司發(fā)展建言獻策，為公司
持續(xù)健康發(fā)展做出了貢獻。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，獨立董事的工作量明顯增
加。公司結(jié)合所處地區(qū)、行業(yè)、規(guī)模，參考同行業(yè)上市公司薪酬水平，擬自2017
年度起將獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由每人5萬元/年（稅前）調(diào)整為每人10萬元/年（稅
前）。
本次調(diào)整符合公司的實際經(jīng)營情況，決策程序符合《公司法》、《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司股東
大會審議。
備查文件：
1、公司第一屆董事會第二十二次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2017年11月7日