北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)召開期間不存在增加、否決或變更提案的情形；
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行；
3、本次股東大會(huì)審議的全部議案均對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者
是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）
單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。
二、會(huì)議召開情況
1、召集人：公司第五屆董事會(huì)；
2、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
3、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 05 月 26 日（星期五）14：30 開始，會(huì)期半天。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
2017 年 05 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 05 月 25 日下午 15:00 至 2017 年
05 月 26 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
4、股權(quán)登記時(shí)間：2017 年 05 月 22 日（星期一）
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓弘高大廈
六層會(huì)議室；
網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
6、會(huì)議主持人：何寧先生；
7、會(huì)議的通知：公司于 2017 年 04 月 28 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京弘高創(chuàng)意建
筑設(shè)計(jì)股份有限公司關(guān)于召開公司 2016 年年度股東大會(huì)通知的公告》，會(huì)議的召
集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)股東及網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì) 27 人，代表股份總數(shù)為
613,700,562 股，占公司股份總數(shù) 1,025,800,523 股的 59.83%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 5 人，代表的股份總數(shù)為
611,924,564 股，占公司總股份數(shù) 1,025,800,523 股的 59.65%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 22 人，代表的股份總數(shù)為
1,775,998 股，占公司總股份數(shù) 1,025,800,523 股的 0.1731%。
4、委托獨(dú)立董事投票情況
本次會(huì)議沒有股東委托獨(dú)立董事進(jìn)行投票。
5、中小投資者投票情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共 25 人，代表的股份總
數(shù)為 2,449,010 股，占公司總股份數(shù) 1,025,800,523 股的 0.2387%。
會(huì)議由公司董事長何寧先生主持，公司第五屆董事會(huì)部分成員、監(jiān)事會(huì)成員、
高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書和見證律師等列席了本次會(huì)議。北京大成律師事務(wù)所
對(duì)本次股東大會(huì)的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
四、議案審議和表決情況
1、審議通過《2016 年年度報(bào)告及其摘要》
表決結(jié)果：同意 611,298,627 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.6086%；
反對(duì) 1,807,889 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2946%；棄權(quán) 594,045
股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0968%。
其中，中小股東表決情況：同意 47,076 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
1.9222%；反對(duì) 1,807,889 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 73.8212%；棄權(quán) 594,045
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 24.2565%。
本議案表決結(jié)果為通過。
2、審議通過《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 611,283,919 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.6062%；
反對(duì) 1,450,598 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2364%；棄權(quán) 966,045
股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1574%。
其中，中小股東表決情況：同意 32,367 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
1.3216%；反對(duì) 1,450,598 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 59.2320%；棄權(quán) 966,045
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 39.4463%。
本議案表決結(jié)果為通過。
3、審議通過《2016 年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意 611,889,364 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7049%；
反對(duì) 1,191,898 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1942%；棄權(quán) 619,300
股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1009%。
其中，中小股東表決情況：同意 637,812 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
26.0437%；反對(duì) 1,191,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 48.6686%；棄權(quán) 619,300
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 25.2878%。
本議案表決結(jié)果為通過。
4、審議通過《關(guān)于申請(qǐng) 2017 年度銀行綜合授信》；
表決結(jié)果：同意 612,455,273 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7971%；
反對(duì) 1,033,989 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1685%；棄權(quán) 211,300
股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0344%。
其中，中小股東表決情況：同意 1,203,721 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
49.1513%；反對(duì) 1,033,989 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 42.2207%；棄權(quán) 211,300
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 8.6280%。
本議案表決結(jié)果為通過。
5、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意 612,712,527 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.8390%；
反對(duì) 599,035 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0976%；棄權(quán) 389,000 股，
占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0634%。
其中，中小股東表決情況：同意 1,460,975 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
59.6557%；反對(duì) 599,035 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 24.4603%；棄權(quán) 389,000
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 15.8840%。
本議案表決結(jié)果為通過。
6、審議通過《2016 年董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意 611,950,373 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7148%；
反對(duì) 1,321,189 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2153%；棄權(quán) 429,000
股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0699%。
其中，中小股東表決情況：同意 698,821 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
28.5348%；反對(duì) 1,321,189 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 53.9479%；棄權(quán) 429,000
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 17.5173%。
本議案表決結(jié)果為通過。
7、審議通過《2016 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意 612,188,373 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7536%；
反對(duì) 1,121,189 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1827%；棄權(quán) 391,000
股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0637%。
其中，中小股東表決情況：同意 936,821 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
38.2530%；反對(duì) 1,121,189 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 45.7813%；棄權(quán) 391,000
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 15.9656%。
本議案表決結(jié)果為通過。
8、審議通過《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》；
表決結(jié)果：同意 612643573 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.8278%；
反對(duì) 575326 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0937%；棄權(quán) 481663 股，占
本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0785%。
其中，中小股東表決情況：同意 1,392,021 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
56.8402%；反對(duì) 575,326 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 23.4922%；棄權(quán) 481,663
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 19.6677%。
本議案表決結(jié)果為通過。
五、獨(dú)立董事述職情況
公司獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上作述職報(bào)告。2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
于 2017 年 4 月 29 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
六、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所
2、律師姓名：朱旭琦、劉文娟
2、律師見證結(jié)論意見：本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議
人員資格和表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。
七、 備查文件
1、《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)決議》；
2、北京大成律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議的法律意見書》。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 05 月 26 日