海潤光伏科技股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：有
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 7 月 10 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路
178 號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 328,730,012
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 6.9573
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長孟廣寶先生因工作原因未出席本次
會議。出席本次會議的董事共同推舉董事李延人先生主持本次股東大會。會議采
用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均
符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事長孟廣寶先生因工作原因未出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事耿國敏先生因工作原因未出席；
3、董事會秘書問聞先生出席本次會議；其他高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于為全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司向關(guān)聯(lián)方申請
授信額度提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 318,410,909 96.8609 9,265,003 2.8184 1,054,100 0.3207
2、 議案名稱：《關(guān)于全資子公司為本公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 319,127,408 97.0788 8,548,504 2.6004 1,054,100 0.3208
3、 議案名稱：《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》
審議結(jié)果：不通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 6,746,986 2.0524 320,928,926 97.6269 1,054,100 0.3207
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
議案 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否
序號 會議有效表決 當(dāng)選
權(quán)的比例（%）
4.01 《關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董事會董事候選人暨關(guān)于提名 317,996,398 96.7348 是
張杰先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》
4.02 《關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董事會董事候選人暨關(guān)于提名 317,516,804 96.5889 是
張斌先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
3 《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》 6,746,986 41.2 8,545,904 52.2 1,054,100 6.44
735 781
4.01 《關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董事會董事 5,613,376 34.3
候選人暨關(guān)于提名張杰先生為公司
第六屆董事會董事候選人的議案》
4.02 《關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董事會董事 5,133,782 31.4
候選人暨關(guān)于提名張斌先生為公司
第六屆董事會董事候選人的議案》
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案 1、議案 2 為特別決議議案，上述議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3
以上通過；
2、議案 3 未獲得股東大會審議通過。
3、議案 1 中所涉及的營口沿海銀行股份有限公司系公司董事長孟廣寶先生所實(shí)
際控制的華君控股集團(tuán)有限公司 19%股份持有的公司，根據(jù)《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，該議案所涉及的關(guān)聯(lián)方孟廣寶先生及其配偶鮑樂女士、
孟廣寶先生所實(shí)際控制的公司華君實(shí)業(yè)（營口）有限公司、華君置業(yè)（高郵）有
限公司、遼寧華君天寶科技有限公司、沈陽盛方房地產(chǎn)有限公司、沈陽淘氣寶商
貿(mào)有限公司、遼寧華君股權(quán)投資基金管理有限公司、營口協(xié)鑫科技有限公司、華
君液力機(jī)械科技發(fā)展（遼寧）有限公司、天寶股權(quán)投資基金管理（營口）有限公
司、遼寧華君裝備制造有限公司、營口龍?zhí)┘沂澜缬邢挢?zé)任公司、營口華君金匠
裝飾工程有限公司、營口華君樂購百貨有限公司、營口華君家世界商貿(mào)有限公司
回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：張樂天、葉嘉雯
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本
次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
海潤光伏科技股份有限公司
2017 年 7 月 11 日