北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
關于公司副董事長、總經(jīng)理、董事會秘書、證券事務代表離職的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到
公司副董事長、總經(jīng)理甄建濤女士、公司副總經(jīng)理、董事會秘書王慧龍先生及公
司證券事務代表高宇先生的書面辭職報告。
甄建濤女士因公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，辭去副董事長、總經(jīng)理、審計委員會委員
及薪酬與考核委員會委員的職務，上述辭職報告自遞交公司董事會之日起生效。
甄建濤女士辭職后，不再擔任公司任何職務。
王慧龍先生因個人原因申請辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務，上述辭職
報告自遞交公司董事會之日起生效。王慧龍先生辭職后，不再擔任公司任何職務。
高宇先生因個人原因申請辭去公司證券事務代表職務，上述辭職報告自遞交
公司董事會之日起生效。高宇先生辭職后，不再擔任公司任何職務。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，甄建濤、
王慧龍、高宇先生的辭職自辭職報告送達公司董事會之日起生效。甄建濤、王慧
龍、高宇先生的辭職不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理產(chǎn)生重大影響，公司及公司
董事會對甄建濤、王慧龍、高宇先生任職期間的勤勉工作、為公司發(fā)展所作出的
貢獻表示衷心感謝！
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，在未正式聘任新的董事
會秘書期間，暫由公司副總經(jīng)理解超女士代行董事會秘書職責，公司將按照有關
規(guī)定盡快聘任新任董事會秘書。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司董事會
二〇一七年六月八日