海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十九次
（臨時(shí)）會(huì)議，于 2017 年 6 月 27 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通
知和會(huì)議議案，于 2017 年 6 月 29 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，
應(yīng)到董事 6 名，實(shí)到董事 6 名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過討論，與會(huì)董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案》
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海潤(rùn)光伏”或“公司”）持有國(guó)電
阿拉善左旗光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電阿拉善”）40%的股權(quán)，公司全
資子公司海潤(rùn)太陽(yáng)能實(shí)業(yè)投資（太倉(cāng)）有限公司（原名為海潤(rùn)京運(yùn)通太陽(yáng)能實(shí)業(yè)
投資（太倉(cāng)）有限公司，以下簡(jiǎn)稱“海潤(rùn)實(shí)業(yè)”）持有國(guó)電格爾木光伏發(fā)電有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電格爾木”）40%的股權(quán)。公司及海潤(rùn)實(shí)業(yè)擬向昆山虹迪供
應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昆山虹迪”）分別轉(zhuǎn)讓其持有的國(guó)電阿拉善 40%
的股權(quán)和國(guó)電格爾木 40%的股權(quán)。
本次交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總對(duì)價(jià)包括兩部分，其中一部分為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)
7998.342849 萬(wàn)元人民幣（國(guó)電阿拉善 40%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為 3019.975258 萬(wàn)
元，國(guó)電格爾木 40%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為 4978.367591 萬(wàn)元），另一部分為目標(biāo)公
司 2017 年 1-6 月 40%的凈利潤(rùn)（具體金額以審計(jì)報(bào)告審定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）。國(guó)電阿
拉善建造并運(yùn)營(yíng)位于阿拉善左旗巴彥浩特鎮(zhèn)的 20MWp 光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目，國(guó)電
格爾木建造并運(yùn)營(yíng)位于格爾木市的 40MWp 光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目。
本 議 案 詳 見 2017 年 6 月 30 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的公
告》）（公告編號(hào)：臨 2017-100）。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過《關(guān)于同意注銷華盛玖號(hào)（深圳）投資中心（有限合伙）合
伙企業(yè)的議案》
公司第六屆董事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過《關(guān)于擬參與投資設(shè)立
華盛玖號(hào)（深圳）投資中心（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司參與投資設(shè)
立華盛玖號(hào)（深圳）投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“合伙企業(yè)”）。合伙企
業(yè)的資金募集規(guī)模（以下簡(jiǎn)稱“基金規(guī)?！保┎怀^ 50 億元人民幣，具體以實(shí)
際募集金額為準(zhǔn)。其中北京中體鼎新聯(lián)合投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中體鼎
新”）擬作為普通合伙人的認(rèn)繳出資額為人民幣 5000 萬(wàn)元，認(rèn)繳出資比例為 1%；
營(yíng)口華君金控投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華君金控”）擬作為 A 類有限合伙人
認(rèn)繳出資額為 2.97 億元，具體實(shí)繳出資額以實(shí)際募集安排金額為準(zhǔn)；海潤(rùn)光伏
擬作為 B 類有限合伙人認(rèn)繳出資額為 9.405 億元，具體實(shí)繳出資額以實(shí)際募集
安排金額為準(zhǔn)；遼寧富邦物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富邦物流”）擬作為 C 類
有限合伙人認(rèn)繳出資額為 37.125 億元，具體實(shí)繳出資額以實(shí)際募集安排金額為
準(zhǔn)。上述合伙人中僅華君金控系公司董事長(zhǎng)孟廣寶先生所實(shí)際控制的公司。
截至公告日，合伙企業(yè)已經(jīng)設(shè)立，但是各合伙人未能完成原定的投資計(jì)劃進(jìn)
行出資，經(jīng)合伙人會(huì)議審議，一致同意合伙企業(yè)解散，并同意向工商等登記機(jī)關(guān)
申請(qǐng)注銷。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過《關(guān)于注銷朝陽(yáng)潤(rùn)申光電發(fā)電有限公司的議案》
朝陽(yáng)潤(rùn)申光電發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“朝陽(yáng)潤(rùn)申”）成立于 2014 年 05
月 19 日，由公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為光伏、風(fēng)能、光熱發(fā)電；節(jié)能產(chǎn)品及系
統(tǒng)的集成及銷售，系統(tǒng)的咨詢；太陽(yáng)能光伏的發(fā)電及相關(guān)項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建
設(shè)；太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)咨詢、服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）朝陽(yáng)潤(rùn)申注冊(cè)資本為 100 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 3
月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 0 元人民幣，凈資產(chǎn) -878.00 元人民幣，2017 年
1-3 月凈利潤(rùn)為 0 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降
低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷朝陽(yáng)潤(rùn)申。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開展對(duì)朝陽(yáng)潤(rùn)申的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
四、審議通過《關(guān)于注銷沽源縣海潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司的議案》
沽源縣海潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沽源海潤(rùn)”）成立于 2014 年 03
月 19 日，由公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為太陽(yáng)能電站項(xiàng)目投資、開發(fā)及提供相應(yīng)
的技術(shù)服務(wù)。（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后
方可經(jīng)營(yíng)）。沽源海潤(rùn)注冊(cè)資本為 100 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 3 月 31 日，
該公司總資產(chǎn)為 64,024.42 元人民幣，凈資產(chǎn) -626,530.07 元人民幣，2017 年
1-3 月凈利潤(rùn)為 -176.90 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為
了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷沽源海潤(rùn)。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開展對(duì)沽源海潤(rùn)的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
五、審議通過《關(guān)于注銷邯鄲潤(rùn)鑫光伏發(fā)電有限公司的議案》
邯鄲潤(rùn)鑫光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“邯鄲潤(rùn)鑫”）成立于 2014 年 08
月 21 日，由公司全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為
光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。邯鄲潤(rùn)鑫注冊(cè)資本為 200 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 3 月
31 日，該公司總資產(chǎn)為 20,402.30 元人民幣，凈資產(chǎn) 20,402.30 元人民幣，2017
年 1-3 月凈利潤(rùn)為 15.29 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)
為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷邯鄲潤(rùn)鑫。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開展對(duì)邯鄲潤(rùn)鑫的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
六、審議通過《關(guān)于注銷曲陽(yáng)中祥光伏發(fā)電有限公司的議案》
曲陽(yáng)中祥光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“曲陽(yáng)中祥”）成立于 2015 年 03
月 03 日，由公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為太陽(yáng)能發(fā)電；合同能源管理；光伏設(shè)備
的研發(fā)、銷售及系統(tǒng)的集成；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)的開發(fā)及咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。曲陽(yáng)中祥注冊(cè)資本為 100
萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 60,549.64 元人民幣，
凈資產(chǎn) 60,549.64 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤(rùn)為 -44.57 元人民幣（未經(jīng)
審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注
銷曲陽(yáng)中祥。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開展對(duì)曲陽(yáng)中祥的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
七、審議通過《關(guān)于注銷河北卓悟光伏發(fā)電有限公司的議案》
河北卓悟光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河北卓悟”）成立于 2015 年 10 月
26 日，由公司全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為太
陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理；太陽(yáng)能光伏發(fā)電及銷售；太陽(yáng)能組件的
研發(fā)及銷售；太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品的銷售；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)。（依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。河北卓悟注冊(cè)資本為
300 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 2,419.23 元人民
幣，凈資產(chǎn) 2,419.23 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤(rùn)為 -178.13 元人民幣（未
經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定
注銷河北卓悟。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開展對(duì)河北卓悟的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 29 日