北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于聘請中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供
2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告相關(guān)審核服務(wù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（下稱“公司”）于 2017 年 06 月 09
日召開公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通
過了《關(guān)于聘請中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供 2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告相
關(guān)審核服務(wù)的的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明
鑒于上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會(huì)”）對公司 2016
年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告出具了非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見，公司無法依據(jù)其審計(jì)
意見履行承諾并推進(jìn)后續(xù)程序。為切實(shí)維護(hù)公司及股東利益，特別是中小股東利
益不受侵害，公司擬聘請中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱
“中興財(cái)”）為公司提供服務(wù)，對公司 2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告
進(jìn)行重新審計(jì)。聘請中興財(cái)提供審計(jì)的費(fèi)用擬提請公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)
管理層根據(jù)專項(xiàng)審計(jì)的具體工作量及市場價(jià)格水平確定。
二、聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)的情況
名稱：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9111010208376569XD
企業(yè)類型：特殊普通合伙企業(yè)
主要經(jīng)營場所：北京市西城區(qū)阜成門外大街 2 號 22 層 A24
執(zhí)行事務(wù)合伙人：姚庚春
成立日期：2013 年 11 月 13 日
合伙期限至：2033 年 11 月 12 日
經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表、出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)
告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具相關(guān)報(bào)
告；承辦會(huì)計(jì)咨詢、會(huì)計(jì)服務(wù)業(yè)務(wù)；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他審
計(jì)業(yè)務(wù)；代理記賬；房屋租賃；稅務(wù)咨詢。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)
營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；代理記賬以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相
關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策
禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）
資質(zhì)：具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是全國 20 強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，已
入圍國務(wù)院國資委審計(jì)項(xiàng)目、財(cái)政部重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目、工信部、衛(wèi)計(jì)委、國家科技
部審計(jì)項(xiàng)目、南水北調(diào)水利項(xiàng)目、國防科工局項(xiàng)目、以及國家煙草、兵裝集團(tuán)、
國電集團(tuán)、船舶重工集團(tuán)、三峽總公司、船舶工業(yè)集團(tuán)等央企。近三年來，中興
財(cái)光華事務(wù)所完成了數(shù)千項(xiàng)財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，參與
了中國船舶重工集團(tuán)、中國兵器裝備集團(tuán)、中國國電集團(tuán)、中國煙草等多家大型
央企委托的專項(xiàng)審計(jì)工作。現(xiàn)為數(shù)十家企業(yè)上市申報(bào)審計(jì)和上市公司年報(bào)審計(jì)服
務(wù)，為企業(yè)提供內(nèi)控設(shè)計(jì)、策劃、可行性研究服務(wù)，為企業(yè)改制、資產(chǎn)重組、投
資等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評價(jià)和可行性研究，為多家大型企業(yè)集團(tuán)擔(dān)任常年
財(cái)務(wù)顧問，截止到 2015 年底，事務(wù)所成功為近 300 家企業(yè)實(shí)現(xiàn)新三板掛牌。
三、聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)所履行的審議程序
1、公司董事會(huì)審計(jì)會(huì)計(jì)委員會(huì)對中興財(cái)進(jìn)行了充分了解、認(rèn)真審查，同意聘請中
興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及相關(guān)專項(xiàng)報(bào)
告進(jìn)行重新審計(jì)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。
2、2017 年 6 月 9 日，公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請中
興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供 2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告相關(guān)審核服務(wù)的議案》，同
意聘請中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及
相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
3、經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：
經(jīng)核查，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)審
計(jì)從業(yè)資格，滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)工作的要求。此次對公司 2016 年度財(cái)
務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告的重新審計(jì)不會(huì)損害公司及公司股東的利益。
4、2017 年 6 月 9 日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請中興
財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供 2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告相關(guān)審核服務(wù)的議案》，同意
聘請中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及相關(guān)
專項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行重新審計(jì)。
四、備查文件
1、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；
2、《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決》；
3、《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；
4、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 06 月 09 日