東莞證券股份有限公司
關(guān)于深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
2017 年半年度募集資金存放與使用情況之專項(xiàng)核查意見
東莞證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美格智能”、“公司”）首次公開發(fā)行股
票并上市持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳
證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等文件的要求，對(duì)《深圳市美
格智能技術(shù)股份有限公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)
行了審慎核查，核查情況及核查意見如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]764 號(hào))的核準(zhǔn)，美格智能向社會(huì)公開
發(fā)行人民幣普通股 2,667 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 8.96 元，募集資金總額
為人民幣 23,896.32 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 3,020.67 萬(wàn)元，實(shí)際募集資金
凈額為人民幣 20,875.65 萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZI10622 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
截至2017年6月30日，公司尚未開始使用募集資金。
二、募集資金存放和管理情況
公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募
集資金管理辦法》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，保證
募集資金?？顚Ｓ?。
經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司與保薦機(jī)構(gòu)東莞證券、平安銀
行股份有限公司深圳分行、華夏銀行股份有限公司深圳沙井支行、中國(guó)銀行股份
有限公司深圳福永支行于2017年7月5日分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管
協(xié)議》，在上述三家銀行開立募集資金專用賬戶，具體情況如下：
1、開戶行名稱：平安銀行股份有限公司深圳分行
賬戶名稱：深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
銀行賬號(hào)：15000088708340
金額（人民幣）：12,285.75萬(wàn)元（含存款利息1.1萬(wàn)元）
用途：物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項(xiàng)目
2、開戶行名稱： 中國(guó)銀行股份有限公司深圳福永支行
賬戶名稱：深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
銀行賬號(hào)：773169041508
金額（人民幣）：5,591.00萬(wàn)元
用途：精密制造智能化改造項(xiàng)目
3、開戶行名稱：華夏銀行股份有限公司深圳沙井支行
賬戶名稱：深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
銀行賬號(hào)：10874000000167994
金額（人民幣）：3,000.00萬(wàn)元
用途：補(bǔ)充流動(dòng)資金
上述協(xié)議與深圳證券交易所募集資金三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，截
至本核查意見出具日，上述協(xié)議履行狀況良好。
三、2017年半年度募集資金的實(shí)際使用情況
截至2017年6月30日，公司尚未開始使用募集資金。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的情況
截至2017年6月30日，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司對(duì)募集資金存放、使用、管理的相關(guān)信息均進(jìn)行了及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整的披露，不存在違規(guī)情形。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司已根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等有關(guān)規(guī)范性文件的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)，截至 2017 年 6 月 30 日，
公司尚未開始使用募集資金。公司 2017 年上半年募集資金的存放與實(shí)際使用情
況符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)
定，募集資金存放與使用情況的披露與實(shí)際情況一致，不存在違規(guī)使用募集資金
的情形。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《東莞證券股份有限公司關(guān)于深圳市美格智能技術(shù)股份有限公
司 2017 年半年度募集資金存放與使用的核查意見》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
邱添敏 潘云松
東莞證券股份有限公司
2017 年 8 月 24 日