深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事
會(huì)于2017年8月13日以專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出了公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的通
知。本次會(huì)議于2017年8月24日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號(hào)公司二樓會(huì)議
室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王
平先生召集并主持。本次會(huì)議的通知、召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《2017年半年度報(bào)告全文及摘要》。
公司董事認(rèn)真審議了公司《2017年半年度報(bào)告》全文及其摘要，認(rèn)為公司半
年報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司2017年上半年度的經(jīng)營(yíng)狀況，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司《2017年半年度報(bào)告》全文具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮咨
詢(xún)網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。公司《2017年半年度報(bào)告摘要》詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)
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2、審議通過(guò)了《2017年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限
公司出具了核查意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。公司《2017年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)
告》內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日
報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮
資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）?！蛾P(guān)于會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)的公告》詳見(jiàn)公司
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4、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。
截 至 到 2017 年 7 月 31 日 ， 公 司 募 投 項(xiàng) 目 累 計(jì) 已 經(jīng) 投 入 自 籌 資 金 人 民 幣
13,102,633.93元。公司擬使用募集資金人民幣13,102,633.93元置換預(yù)先投入本
次募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣13,102,633.93元，具體情況如下：
募集資金投資項(xiàng) 投資總額（元） 募集資金投資金 截 至 2017 年 7 月 擬置換金額（元）
目 額（元） 31日自有資金已
投入金額（元）
精密制造智能化 55,910,000.00 55,910,000.00 4,770,511.86 4,770,511.86
改造項(xiàng)目
物聯(lián)網(wǎng)模塊與技 173,970,000.00 122,846,500.00 8,332,122.07 8,332,122.07
術(shù)方案建設(shè)項(xiàng)目
總計(jì) 229,880,000.00 178,756,500.00 13,102,633.93 13,102,633.93
上述置換方案已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《深圳市美格
智能技術(shù)股份有限公司募集資金置換專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第
ZI10673號(hào)）。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限
公司出具了核查意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）?！蛾P(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金
的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日
報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議
案》。
本次擬增加實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的募集資金投資項(xiàng)目為“物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)
方案建設(shè)項(xiàng)目”。該募集資金投資項(xiàng)目原實(shí)施主體為本公司，現(xiàn)調(diào)整為本公司及
公司全資子公司西安兆格電子信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西安兆格”）共同
實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)相應(yīng)由深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路46號(hào)廠房調(diào)
整為深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路46號(hào)廠房及西安市高新區(qū)丈八四
路20號(hào)1號(hào)樓9層。為確保募集資金規(guī)范管理和使用，擬由西安兆格在西安當(dāng)?shù)劂y
行開(kāi)立募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶(hù)，并會(huì)同公司與保薦機(jī)構(gòu)和開(kāi)戶(hù)銀行簽訂募集資金三方
監(jiān)管協(xié)議。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司出
具了核查意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的公告》詳見(jiàn)公司指定信
息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及
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6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
本次申請(qǐng)授信的額度在股東大會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)，無(wú)需另外提交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度及關(guān)聯(lián)方為公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的公告》詳見(jiàn)公司
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7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議
案》。
其中議案一：《公司關(guān)聯(lián)方為公司向華夏銀行深圳分行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的
議案》
董事王平為此議案關(guān)聯(lián)方，回避表決。董事王成為此議案關(guān)聯(lián)方，回避表決。
表決結(jié)果：同意7票，占會(huì)議有效表決票總數(shù)的100%；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
該項(xiàng)議案獲通過(guò)。
其中議案二：《公司關(guān)聯(lián)方為公司向光大銀行深圳分行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的
議案》
董事王平為此議案關(guān)聯(lián)方，回避表決。
表決結(jié)果：同意8票，占會(huì)議有效表決票總數(shù)的100%；反對(duì)0票；棄權(quán) 0票。
該項(xiàng)議案獲通過(guò)。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司出
具了核查意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度及關(guān)聯(lián)方為公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的公告》詳見(jiàn)公司指定
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及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于2017年半年報(bào)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、東莞證券股份有限公司出具的核查意見(jiàn)。
特此公告。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2017年8月25日