深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）監(jiān)事
會(huì)于2017年8月13日以專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出了公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議的通知。
本次會(huì)議于2017年8月24日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號(hào)公司二樓會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉斌
先生召集并主持。本次會(huì)議的通知、召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《2017年半年度報(bào)告全文及摘要》。
公司監(jiān)事認(rèn)真審議了公司《2017年半年度報(bào)告》全文及其摘要，認(rèn)為公司半
年報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司2017年上半年度的經(jīng)營(yíng)狀況，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司《2017年半年度報(bào)告》全文具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮咨
詢(xún)網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。公司《2017年半年度報(bào)告摘要》詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)
公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過(guò)了《2017年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司《2017年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定
信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》詳見(jiàn)公司指定
信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議
案》。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的公告》詳見(jiàn)公司指
定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年8月25日