北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“弘高創(chuàng)意”或“公司”)
于 2017 年 04 月 29 日在公司指定信息披露媒體披露了《關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年年
度股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2017-027），定于 2017 年 05 年 26 日以
現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司 2016 年年度股東大會(huì)。
2017 年 5 月 10 日，公司董事會(huì)收到公司股東北京弘高中太投資有限公司《關(guān)
于提請(qǐng)北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司增加 2016 年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的
函》，提請(qǐng)公司股東大會(huì)增加審議《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議
案》（詳見(jiàn)公司同日 2017-034 號(hào)公告《關(guān)于 2016 年度股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的
公告》）
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東 可
以在股東大會(huì)召開(kāi) 10 日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。截至本公告披露日，
北京弘高中太投資有限公司持有公司 300,440,546 股股份，合計(jì)占公司股份總額
的 29.29%，北京弘高中太投資有限公司的臨時(shí)提案申請(qǐng)符合《公司法》、公司
《章程》等有關(guān)規(guī)定。
公司董事會(huì)現(xiàn)就召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)相關(guān)事宜補(bǔ)充通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2016 年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）
（二）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
（三）本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)提議已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審
議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2017 年 05 月 26 日 星期五 下午 02:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017 年 05 月 25 日-2017 年 05 月 26 日，其中，通過(guò)深圳
證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 05 月 26 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為 2017 年 05 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 05 月 26 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議的出席對(duì)象：
1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為：2017 年 05 月 22 日。于股權(quán)登記日下午
收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并
可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（六）會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)西路朝來(lái)高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓六層會(huì)
議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)擬審議的議案
1、審議《2016 年年度報(bào)告及其摘要》；
2、審議《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
3、審議《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
4、審議《關(guān)于申請(qǐng) 2017 年度銀行綜合授信》；
5、審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
6、審議《2016 年董事會(huì)工作報(bào)告》；
7、審議《2016 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
8、審議《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
上述議案將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并予以披露。中小投資者是指以下股
東以外的其他股東；上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有
上市公司 5%以上股份的股東。
（二）議案披露情況
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)查閱 2017 年
04 月 29 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnincfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》披露的相關(guān)內(nèi)容。
三、會(huì)議登記方式
（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記；
（二）登記時(shí)間：2017 年 05 月 23 日上午 9:00-11:00，下午13:00-16:00；
（三）登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)西路朝來(lái)高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓弘高大
廈；
（四）登記手續(xù)：
1、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本
人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、股東賬戶卡和持股證明辦理登記手續(xù)；
2、法人股股東持加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、
股東賬戶卡、持股證明、出席人身份證辦理登記手續(xù)；
3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過(guò)信函或傳真方式登記（須在 2017
年 05 月 23 日前送達(dá)公司）。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
（1）地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)西路朝來(lái)高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓弘高大廈
（2）郵政編碼：100012
（3）電話：010-57963201
（4）傳真：010-57963333
（5）聯(lián)系人：王慧龍
2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大
會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
《公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 05 月 11 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362504
2、投票簡(jiǎn)稱：“弘高投票”
3、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。
（1）議案設(shè)置。
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼
總案 所有議案
1 《2016 年年度報(bào)告及其摘要》 1.00
2 《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 2.00
3 《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 3.00
4 《關(guān)于申請(qǐng) 2017 年度銀行綜合授信》 4.00
5 《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 5.00
6 《2016 年董事會(huì)工作報(bào)告》 6.00
7 《2016 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 7.00
8 《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》 8.00
本次股東大會(huì)設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案編碼為100，議案編碼1.00 代表議案 1。
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、
棄權(quán)。
表決意見(jiàn)類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 05 月 26 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 05 月 25 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）下午 15：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 05 月 26 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)
日）下午 15：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取
得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2017 年 05 月 26 日召
開(kāi)的北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)，并代表本公司/
本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體
指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承
擔(dān)。（說(shuō)明：請(qǐng)投票選擇時(shí)打√符號(hào)，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議
案在贊成和反對(duì)都打√，視為廢票）
議案 表決意見(jiàn)
議案名稱
序號(hào) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《2016 年年度報(bào)告及其摘要》
2 《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
3 《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
4 《關(guān)于申請(qǐng) 2017 年度銀行綜合授信》
5 《關(guān)于續(xù)聘公司2017 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
6 《2016 年董事會(huì)工作報(bào)告》
7 《2016 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
8 《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量： 股
委托日期：
有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
注：1、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印、或按以上方式自制均有效。
2、單位委托必須加蓋單位公章。