深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度及關(guān)聯(lián)方為公司提供擔(dān)保事項(xiàng)
的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年8月24日召
開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議
案》和《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將相
關(guān)情況公告如下：
一、申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保情況概述
1、公司擬向華夏銀行深圳分行申請(qǐng)金額不超過(guò)人民幣14,000萬(wàn)元的綜合授
信額度，授信期限1年。擬由公司實(shí)際控制人王平及其配偶，公司股東王成，及
公司全資子公司西安兆格電子信息技術(shù)有限公司為該授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、公司擬向光大銀行深圳分行申請(qǐng)金額不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元的綜合授信
額度，授信期限1年。擬由公司實(shí)際控制人王平及其配偶為該授信提供連帶責(zé)任
擔(dān)保。
3、公司擬向花旗銀行深圳分行申請(qǐng)金額不超過(guò)美元650萬(wàn)元的綜合授信額度，
授信期限1年。無(wú)擔(dān)保。
二、被擔(dān)保方基本情況
1、名稱：深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
2、成立日期：2007年4月5日
3、注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰第四工業(yè)區(qū)嶺下路5號(hào)A幢、B幢第
一、二層、第三層A
4、法定代表人：王平
5、注冊(cè)資本：人民幣10,667萬(wàn)元
6、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：移動(dòng)通訊終端、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備、移動(dòng)通訊
模塊、移動(dòng)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的研發(fā)及技術(shù)服務(wù)；塑膠制品、塑膠電子制品、塑膠
五金精密模具的研發(fā)及技術(shù)服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法
規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)；許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：
移動(dòng)通訊終端、移動(dòng)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、塑膠制品、塑膠電子制品、塑膠五金精密
模具的生產(chǎn)；其他印刷品印刷；普通貨運(yùn)。
7、公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)
單位：元
項(xiàng)目 2016年12月31日/2016年度 2017年6月30日/2017年
（經(jīng)審計(jì)） 1-6月（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 473,075,742.04 712,002,270.33
負(fù)債總額 244,926,679.16 258,319,915.94
歸屬于母公司所有者權(quán)益 228,149,062.88 453,682,354.39
營(yíng)業(yè)收入 479,658,113.72 248,131,551.17
利潤(rùn)總額 56,404,286.39 18,822,651.83
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 46,713,381.77 16,777,531.30
三、擔(dān)保事項(xiàng)說(shuō)明
上述為公司計(jì)劃向銀行申請(qǐng)的授信額度，公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，與銀行
簽訂授信合同及借款合同。本次由公司實(shí)際控制人王平及其配偶，公司股東王成
及西安兆格電子信息技術(shù)有限公司為公司銀行授信提供的擔(dān)保為連帶責(zé)任擔(dān)保，
不收取擔(dān)保費(fèi)用，實(shí)際擔(dān)保金額和期限以與銀行正式簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。
四、履行的相關(guān)審批程序
1、董事會(huì)審議情況：經(jīng)與會(huì)董事審議，認(rèn)為本次申請(qǐng)授信額度為公司實(shí)現(xiàn)
業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)的正常需求，有利于促進(jìn)公司發(fā)展，董事會(huì)同意此次申請(qǐng)授信額
度的方案。該方案在股東大會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。公司實(shí)際
控制人王平及其配偶，公司股東王成及西安兆格電子信息技術(shù)有限公司為公司銀
行授信提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司整體利益，不會(huì)給公司帶來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及損害
公司利益。董事會(huì)同意上述關(guān)聯(lián)方為公司向上述銀行申請(qǐng)授信額度提供連帶責(zé)任
擔(dān)保。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)：《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保
的議案》已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，其中關(guān)聯(lián)董事王平、王
成回避表決。公司關(guān)聯(lián)方為公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保未收取費(fèi)用，不存在損
害公司及全體股東，特別是中小股東利益的的情形，也不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影
響，表決程序符合有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事對(duì)此次擔(dān)保事項(xiàng)均表示同意。
3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)：保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司發(fā)表核查意見(jiàn)如下：
關(guān)聯(lián)方為公司本次申請(qǐng)授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通
過(guò)，并由獨(dú)立董事發(fā)表明確同意意見(jiàn)。決策程序符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》
和《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司章程》的規(guī)定。
該關(guān)聯(lián)擔(dān)保由實(shí)際控制人王平及其配偶、股東王成、公司全資子公司西安兆
格電子信息技術(shù)有限公司無(wú)償為公司申請(qǐng)授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，不存在損
害非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)異議。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，不存在累計(jì)對(duì)
外擔(dān)保情況，也不存在逾期對(duì)外擔(dān)保。
六、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于2017年半年報(bào)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
3、東莞證券股份有限公司核查意見(jiàn)
特此公告。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2017年8月25日