北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于 2016 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、原股東大會(huì)通知情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“弘高創(chuàng)意”或“公司”)
于 2017 年 04 月 29 日在公司指定信息披露媒體披露了《關(guān)于召開公司 2016 年年
度股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2017-027），定于 2017 年 05 年 26 日以
現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2016 年年度股東大會(huì)。
二、股東增加提案的情況
2017 年 5 月 12 日，公司董事會(huì)收到了公司股東北京弘高中太投資有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“弘高中太”）的《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》：
“鑒于公司監(jiān)事長(zhǎng)徐勇先生離職，為了使公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)達(dá)到合理法定水平，作
為公司股東北京弘高中太投資有限公司，依照《公司章程》第五十三條“單獨(dú)或
者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨時(shí)提案
并書面提交召集人”等規(guī)定，提名梅紹華先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，
并提議將次議案提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議?！保ǜ郊槊方B華先生簡(jiǎn)
歷）。
三、公司董事會(huì)對(duì)提案的審議情況
經(jīng)董事會(huì)核查，北京弘高中太投資有限公司現(xiàn)持有公司股份 300,440,546 股,
合計(jì)占公司股份總額的 29.29%，其提案內(nèi)容未超出法律法規(guī)和《公司章程》的
規(guī)定，且提案程序亦符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公
司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意將該項(xiàng)臨時(shí)提案交于 2017
年 5 月 26 日召開的公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
四、公司股東大會(huì)補(bǔ)充通知的情況
根據(jù)以上情況，公司董事會(huì)對(duì) 2017 年 04 月 29 日發(fā)出的《關(guān)于召開公司 2016
年年度股東大會(huì)通知的公告》進(jìn)行了補(bǔ)充通知（除增加《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)
事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》的內(nèi)容外，原通知其他議案內(nèi)容保持不變）。增加臨時(shí)
提案后的股東大會(huì)補(bǔ)充通知詳見同日披露的《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的
補(bǔ)充通知》。
備查文件
北京弘高中太投資有限公司《關(guān)于提請(qǐng)北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
增加 2016 年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 05 月 11 日
附件：第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
梅紹華，男，1964 年出生，中國(guó)籍，華中科技大學(xué)畢業(yè)，工學(xué)碩士，無境
外居留權(quán)。曾任證券日?qǐng)?bào)社副社長(zhǎng)、《經(jīng)濟(jì)》雜志總編輯、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)特刊部常務(wù)
副主任和高級(jí)編輯，現(xiàn)任華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授、中國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)
聯(lián)盟專家委員會(huì)副主任、深圳市惠程電氣股份有限公司監(jiān)事。
截至本公告日，梅紹華先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門及深圳證券交
易所的任何處罰，除梅紹華先生妻子闞洪潔持有公司股票 4300 股外，與公司董
事、監(jiān)事及高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司 5%以上股份的股東及實(shí)際控制人
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。