海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十七次
（臨時(shí)）會(huì)議，于 2017 年 6 月 14 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通
知和會(huì)議議案，于 2017 年 6 月 16 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，
應(yīng)到董事 6 名，實(shí)到董事 6 名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過討論，與會(huì)董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于全資子公司為本公司提供擔(dān)保的議案》
為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，海潤光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“海潤光伏”或“公司”）、公司全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“江陰鑫輝”）及公司全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“奧特斯維”）擬用其合法擁有的位于江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號(hào)的部
分土地使用權(quán)和房屋所有權(quán)、位于江陰市新橋鎮(zhèn)博園路 1 號(hào)的部分土地使用權(quán)和
房屋所有權(quán)、位于蘇州市太倉港港口開發(fā)區(qū)平江路 88 號(hào)的部分土地使用權(quán)、房
屋所有權(quán)、廠房設(shè)備為海潤光伏向北方國際信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北方
信托”）申請(qǐng)的人民幣 50,000 萬元流動(dòng)資金貸款提供抵押，同時(shí)該貸款由公司全
資子公司江陰鑫輝和公司全資子公司奧特斯維提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為 2
年。
本 議 案 詳 見 2017 年 6 月 17 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于全資子公司為本公司提供
擔(dān)保的公告》）（公告編號(hào)：臨 2017-088）。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過《關(guān)于注銷通榆吉輝光伏發(fā)電有限公司的議案》
通榆吉輝光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通榆吉輝”）成立于 2016 年 08 月
10 日，由公司全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為太
陽能光伏發(fā)電及銷售；太陽能光伏電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營管理；太陽能硅
片、電池片、組件的研發(fā)及銷售；太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)
電物資、設(shè)備采購；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。通榆吉輝注冊(cè)資本為 100 萬元人民幣，
截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 0 元人民幣，凈資產(chǎn) 0 元人民幣，
2017 年 1-3 月凈利潤為 0 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營策略變化，同時(shí)
為了降低運(yùn)營成本，提高管理效率，決定注銷通榆吉輝。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對(duì)通榆吉輝的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過《關(guān)于注銷察哈爾右翼后旗奧特斯維光伏發(fā)電有限公司的議
案》
察哈爾右翼后旗奧特斯維光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“右翼后旗奧特斯
維”）成立于 2014 年 02 月 18 日，由公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為許可經(jīng)營項(xiàng)目：
無一般經(jīng)營項(xiàng)目：投資管理光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電、電力設(shè)施、高
新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)；新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)服務(wù)、信息咨詢；新能源項(xiàng)目工程建設(shè)
安裝、調(diào)試、運(yùn)行和監(jiān)理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展
經(jīng)營活動(dòng))。右翼后旗奧特斯維注冊(cè)資本為 100 萬元人民幣，截至 2017 年 3 月
31 日，該公司總資產(chǎn)為 690,564 元人民幣，凈資產(chǎn) 13,234 元人民幣，2017 年
1-3 月凈利潤為 -222 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營策略變化，同時(shí)為了降
低運(yùn)營成本，提高管理效率，決定注銷右翼后旗奧特斯維。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對(duì)右翼后旗奧特斯維的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
四、審議通過《關(guān)于注銷阿拉善左旗奧特斯維光伏發(fā)電有限公司的議案》
阿拉善左旗奧特斯維光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“阿拉善左旗奧特斯維”）
成立于 2014 年 02 月 19 日，由公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為許可經(jīng)營項(xiàng)目：無一
般經(jīng)營項(xiàng)目：太陽能電站項(xiàng)目投資、開發(fā)、建設(shè)及提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。（依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。阿拉善左旗奧特斯維
注冊(cè)資本為 100 萬元人民幣，截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 416,376
元人民幣，凈資產(chǎn) 340,810 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為-232 元人民幣（未
經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營成本，提高管理效率，決定
注銷阿拉善左旗奧特斯維。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對(duì)阿拉善左旗奧特斯維的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
五、審議通過《關(guān)于注銷化德興瑞達(dá)光電有限公司的議案》
化德興瑞達(dá)光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“化德興瑞達(dá)”）成立于 2015 年 08 月
13 日，由公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司（90%股權(quán)）和新源工程
技術(shù)有限責(zé)任公司（10%股權(quán)）合資設(shè)立，經(jīng)營范圍為許可經(jīng)營項(xiàng)目：無一般經(jīng)
營項(xiàng)目：合同能源管理；太陽能光伏發(fā)電及銷售；太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、
銷售；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批
準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))?；屡d瑞達(dá)注冊(cè)資本為 100 萬元人民幣，截至 2017
年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 0 元人民幣，凈資產(chǎn) 0 元人民幣，2017 年 1-3
月凈利潤為 0 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營
成本，提高管理效率，決定注銷化德興瑞達(dá)。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對(duì)化德興瑞達(dá)的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
六、審議通過《關(guān)于注銷安達(dá)新正光伏科技有限公司的議案》
安達(dá)新正光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安達(dá)新正”）成立于 2015 年 04 月
17 日，由公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為能源科技研究服務(wù)；風(fēng)能、太陽能、發(fā)電
項(xiàng)目投資建設(shè)；環(huán)保節(jié)能技術(shù)開發(fā)、咨詢、推廣服務(wù)。安達(dá)新正注冊(cè)資本為 100
萬元人民幣，截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 0 元人民幣，凈資產(chǎn) 0
元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為 0 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營策略
變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營成本，提高管理效率，決定注銷安達(dá)新正。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對(duì)安達(dá)新正的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 16 日