海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會第四十七次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十七次
（臨時）會議，于 2017 年 6 月 14 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通
知和會議議案，于 2017 年 6 月 16 日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，
應到董事 6 名，實到董事 6 名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經過討論，與會董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關于全資子公司為本公司提供擔保的議案》
為滿足公司日常生產經營的資金需求，海潤光伏科技股份有限公司（以下簡
稱“海潤光伏”或“公司”）、公司全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司（以下簡
稱“江陰鑫輝”）及公司全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司（以下簡稱
“奧特斯維”）擬用其合法擁有的位于江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號的部
分土地使用權和房屋所有權、位于江陰市新橋鎮(zhèn)博園路 1 號的部分土地使用權和
房屋所有權、位于蘇州市太倉港港口開發(fā)區(qū)平江路 88 號的部分土地使用權、房
屋所有權、廠房設備為海潤光伏向北方國際信托股份有限公司（以下簡稱“北方
信托”）申請的人民幣 50,000 萬元流動資金貸款提供抵押，同時該貸款由公司全
資子公司江陰鑫輝和公司全資子公司奧特斯維提供連帶責任保證，擔保期限為 2
年。
本 議 案 詳 見 2017 年 6 月 17 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、
《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于全資子公司為本公司提供
擔保的公告》）（公告編號：臨 2017-088）。
公司獨立董事對此發(fā)表獨立意見。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
二、審議通過《關于注銷通榆吉輝光伏發(fā)電有限公司的議案》
通榆吉輝光伏發(fā)電有限公司（以下簡稱“通榆吉輝”）成立于 2016 年 08 月
10 日，由公司全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司投資設立，經營范圍為太
陽能光伏發(fā)電及銷售；太陽能光伏電站項目的投資、建設及運營管理；太陽能硅
片、電池片、組件的研發(fā)及銷售；太陽能光伏產品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)
電物資、設備采購；光伏發(fā)電技術的研發(fā)及咨詢服務。（依法須經批準的項目，
經相關部門批準后方可開展經營活動）。通榆吉輝注冊資本為 100 萬元人民幣，
截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產為 0 元人民幣，凈資產 0 元人民幣，
2017 年 1-3 月凈利潤為 0 元人民幣（未經審計）。因公司經營策略變化，同時
為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷通榆吉輝。
董事會授權公司經營層組織開展對通榆吉輝的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
三、審議通過《關于注銷察哈爾右翼后旗奧特斯維光伏發(fā)電有限公司的議
案》
察哈爾右翼后旗奧特斯維光伏發(fā)電有限公司（以下簡稱“右翼后旗奧特斯
維”）成立于 2014 年 02 月 18 日，由公司投資設立，經營范圍為許可經營項目：
無一般經營項目：投資管理光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、風光互補發(fā)電、電力設施、高
新技術、環(huán)保產業(yè)；新能源產業(yè)相關技術服務、信息咨詢；新能源項目工程建設
安裝、調試、運行和監(jiān)理。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展
經營活動)。右翼后旗奧特斯維注冊資本為 100 萬元人民幣，截至 2017 年 3 月
31 日，該公司總資產為 690,564 元人民幣，凈資產 13,234 元人民幣，2017 年
1-3 月凈利潤為 -222 元人民幣（未經審計）。因公司經營策略變化，同時為了降
低運營成本，提高管理效率，決定注銷右翼后旗奧特斯維。
董事會授權公司經營層組織開展對右翼后旗奧特斯維的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
四、審議通過《關于注銷阿拉善左旗奧特斯維光伏發(fā)電有限公司的議案》
阿拉善左旗奧特斯維光伏發(fā)電有限公司（以下簡稱“阿拉善左旗奧特斯維”）
成立于 2014 年 02 月 19 日，由公司投資設立，經營范圍為許可經營項目：無一
般經營項目：太陽能電站項目投資、開發(fā)、建設及提供相應的技術服務。（依法
須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。阿拉善左旗奧特斯維
注冊資本為 100 萬元人民幣，截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產為 416,376
元人民幣，凈資產 340,810 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為-232 元人民幣（未
經審計）。因公司經營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定
注銷阿拉善左旗奧特斯維。
董事會授權公司經營層組織開展對阿拉善左旗奧特斯維的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
五、審議通過《關于注銷化德興瑞達光電有限公司的議案》
化德興瑞達光電有限公司（以下簡稱“化德興瑞達”）成立于 2015 年 08 月
13 日，由公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司（90%股權）和新源工程
技術有限責任公司（10%股權）合資設立，經營范圍為許可經營項目：無一般經
營項目：合同能源管理；太陽能光伏發(fā)電及銷售；太陽能光伏產品及系統(tǒng)的集成、
銷售；光伏發(fā)電技術的研發(fā)及咨詢服務。 (依法須經批準的項目，經相關部門批
準后方可開展經營活動)?；屡d瑞達注冊資本為 100 萬元人民幣，截至 2017
年 3 月 31 日，該公司總資產為 0 元人民幣，凈資產 0 元人民幣，2017 年 1-3
月凈利潤為 0 元人民幣（未經審計）。因公司經營策略變化，同時為了降低運營
成本，提高管理效率，決定注銷化德興瑞達。
董事會授權公司經營層組織開展對化德興瑞達的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
六、審議通過《關于注銷安達新正光伏科技有限公司的議案》
安達新正光伏科技有限公司（以下簡稱“安達新正”）成立于 2015 年 04 月
17 日，由公司投資設立，經營范圍為能源科技研究服務；風能、太陽能、發(fā)電
項目投資建設；環(huán)保節(jié)能技術開發(fā)、咨詢、推廣服務。安達新正注冊資本為 100
萬元人民幣，截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產為 0 元人民幣，凈資產 0
元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為 0 元人民幣（未經審計）。因公司經營策略
變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷安達新正。
董事會授權公司經營層組織開展對安達新正的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 6 月 16 日