海潤光伏科技股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：有
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 5 月 22 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路
178 號(hào)海潤光伏科技股份有限公司行政樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 395,967,046
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 8.3803
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司副董事長吳繼偉先生主持本次股東大會(huì)。
會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決
方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，獨(dú)立董事鄭垚女士、徐小平先生、金曹鑫先
生因工作原因無法現(xiàn)場出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會(huì)秘書問聞先生出席本次會(huì)議；其他高管列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 318,091,838 80.3329 76,535,208 19.3286 1,340,000 0.3385
2、 議案名稱：《關(guān)于公司 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 317,964,738 80.3008 77,110,508 19.4739 891,800 0.2253
3、 議案名稱：《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 317,548,838 80.1957 77,156,408 19.4855 1,261,800 0.3188
4、 議案名稱：《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 317,661,638 80.2242 76,951,608 19.4338 1,353,800 0.3420
5、 議案名稱：《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 319,200,038 80.6127 75,480,208 19.0622 1,286,800 0.3251
6、 議案名稱：《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及 2017 年預(yù)計(jì)的議
案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 316,988,538 80.0542 77,476,108 19.5663 1,502,400 0.3795
7、 議案名稱：《關(guān)于公司除獨(dú)立董事外的其他董事 2017 年度基本薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 315,808,146 79.7561 78,966,100 19.9425 1,192,800 0.3014
8、 議案名稱：《關(guān)于公司獨(dú)立董事 2017 年度獨(dú)立董事津貼的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 316,107,146 79.8316 78,458,100 19.8143 1,401,800 0.3541
9、 議案名稱：《關(guān)于聘請公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 321,917,475 81.2990 70,222,871 17.7345 3,826,700 0.9665
10、 議案名稱：《關(guān)于聘請公司 2017 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 322,593,175 81.4697 69,762,371 17.6182 3,611,500 0.9121
11、 議案名稱：《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 318,081,192 80.3302 76,717,254 19.3746 1,168,600 0.2952
12、 議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度基本薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 316,849,395 80.0191 77,583,751 19.5934 1,533,900 0.3875
13、 議案名稱：《關(guān)于為全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司保理融資業(yè)
務(wù)提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 319,472,992 80.6817 75,301,454 19.0171 1,192,600 0.3012
14、 議案名稱：《關(guān)于全資子公司為本公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 326,332,692 82.4141 68,424,354 17.2803 1,210,000 0.3056
15、 議案名稱：《關(guān)于公司非公開發(fā)行定向融資工具的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 327,968,492 82.8272 64,539,810 16.2992 3,458,744 0.8736
16、 議案名稱：《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開
發(fā)行定向融資工具相關(guān)事項(xiàng)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 328,040,172 82.8453 63,943,030 16.1485 3,983,844 1.0062
17、 議案名稱：《關(guān)于公司向股東 YANG HUAIJIN(楊懷進(jìn))借款的議案》
審議結(jié)果：不通過
表決情況：
股東類 同意 反對 棄權(quán)
型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
（%）
A股 17,987,770 4.5427 62,221,654 15.7138 315,757,622 79.7435
18、 議案名稱：《關(guān)于公司向關(guān)聯(lián)方華君控股集團(tuán)有限公司及其下屬子公司借
款的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 330,865,692 83.5588 62,481,654 15.7795 2,619,700 0.6617
19、 議案名稱：《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方華君實(shí)業(yè)（營口）有限公司申請委托貸款的關(guān)
聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 329,129,692 83.1204 64,170,054 16.2059 2,667,300 0.6737
20、 議案名稱：《關(guān)于為全資子公司句容海潤光伏科技有限公司委托貸款業(yè)務(wù)
提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 326,043,293 82.3410 68,794,853 17.3738 1,128,900 0.2852
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
7 《關(guān)于公司除獨(dú)立董事外的其他董事 2017 3,425, 4.097 78,966 94.47 1,192, 1.427
年度基本薪酬的議案》 124 8 ,100 51 800 1
8 《關(guān)于公司獨(dú)立董事 2017 年度獨(dú)立董事津 3,724, 4.455 78,458 93.86 1,401, 1.677
貼的議案》 124 5 ,100 73 800 2
12 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度基本薪酬的議 4,466, 5.343 77,583 92.82 1,533, 1.835
案》 373 5 ,751 12 900 3
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案 13、議案 14、議案 20 為特別決議議案，上述議案獲得有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 2/3 以上通過；議案 17 未獲得股東大會(huì)審議通過。
2、議案 17、議案 18、議案 19、議案 20 中所涉及的華君控股集團(tuán)有限公司、
華君實(shí)業(yè)（營口）有限公司系公司董事長孟廣寶先生所實(shí)際控制的公司，楊懷進(jìn)
（YANG HUAIJIN）先生系公司的第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市
規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述議案所涉及的關(guān)聯(lián)方 YANG HUAIJIN(楊懷進(jìn))回避表決
議案 17，關(guān)聯(lián)方孟廣寶、鮑樂、華君實(shí)業(yè)（營口）有限公司回避表決議案 18、
議案 19、議案 20。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：黃寰、張樂天
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本
次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
海潤光伏科技股份有限公司
2017 年 5 月 23 日