北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于 2016 年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司(以下簡稱“弘高創(chuàng)意”或“公司”)
于 2017 年 04 月 29 日在公司指定信息披露媒體披露了《關(guān)于召開公司 2016 年年
度股東大會通知的公告》（公告編號：2017-027），又于 2017 年 05 月 11 日在
指定媒體上刊登了《關(guān)于 2016 年年度股東大會增加臨時(shí)議案的公告》（公告編
號 2017-034）、關(guān)于召開 2016 年年股東大會的補(bǔ)充通知》公告編號 2017-035），
本次股東大會將采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示
如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2016 年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）
（二）股東大會召集人：公司董事會
（三）本次股東大會會議召開提議已經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議審
議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2017 年 05 月 26 日 星期五 下午 02:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017 年 05 月 25 日-2017 年 05 月 26 日，其中，通過深圳
證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 05 月 26 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為 2017 年 05 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 05 月 26 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
（五）會議出席對象：
1、本次股東大會的股權(quán)登記日為：2017 年 05 月 22 日。于股權(quán)登記日下午
收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并
可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
（六）會議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號樓六層會
議室
二、會議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會擬審議的議案
1、審議《2016 年年度報(bào)告及其摘要》；
2、審議《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
3、審議《2016 年度利潤分配預(yù)案》；
4、審議《關(guān)于申請 2017 年度銀行綜合授信》；
5、審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
6、審議《2016 年董事會工作報(bào)告》
7、審議《2016 年監(jiān)事會工作報(bào)告》
8、審議《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
上述議案將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并予以披露。中小投資者是指以下股
東以外的其他股東；上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有
上市公司 5%以上股份的股東。
（二）議案披露情況
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，請查閱 2017 年
04 月 29 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnincfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中
國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》披露的相關(guān)內(nèi)容。
三、會議登記方式
（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記；
（二）登記時(shí)間：2017 年 05 月 23 日上午 9:00-11:00，下午13:00-16:00；
（三）登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號樓弘高大
廈；
（四）登記手續(xù)：
1、社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本
人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股證明辦理登記手續(xù)；
2、法人股股東持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、
股東賬戶卡、持股證明、出席人身份證辦理登記手續(xù)；
3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記（須在 2017
年 05 月 23 日前送達(dá)公司）。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式：
（1）地址：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號樓弘高大廈
（2）郵政編碼：100012
（3）電話：010-57963201
（4）傳真：010-57963333
（5）聯(lián)系人：王慧龍
2、會議費(fèi)用：與會股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大
會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
《公司第五屆董事會第二十二次會議決議》。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董 事 會
2017 年 05 月 11 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362504
2、投票簡稱：“弘高投票”
3、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
表1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
總案 所有議案
1 《2016 年年度報(bào)告及其摘要》 1.00
2 《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 2.00
3 《2016 年度利潤分配預(yù)案》 3.00
4 《關(guān)于申請 2017 年度銀行綜合授信》 4.00
5 《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 5.00
6 《2016 年董事會工作報(bào)告》 6.00
7 《2016 年監(jiān)事會工作報(bào)告》 7.00
8 《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》 8.00
本次股東大會設(shè)置“總議案”，對應(yīng)的議案編碼為100，議案編碼1.00 代表議案 1。
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、
棄權(quán)。
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 05 月 26 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 05 月 25 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 15：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 05 月 26 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)
日）下午 15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取
得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2017 年 05 月 26 日召
開的北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2016 年年度股東大會，并代表本公司/
本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項(xiàng)未作具體
指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承
擔(dān)。（說明：請投票選擇時(shí)打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議
案在贊成和反對都打√，視為廢票）
議案 表決意見
議案名稱
序號 同意 反對 棄權(quán)
1 《2016 年年度報(bào)告及其摘要》
2 《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
3 《2016 年度利潤分配預(yù)案》
4 《關(guān)于申請 2017 年度銀行綜合授信》
5 《關(guān)于續(xù)聘公司2017 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
6 《2016 年董事會工作報(bào)告》
7 《2016 年監(jiān)事會工作報(bào)告》
8 《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)量： 股
委托日期：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
注：1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印、或按以上方式自制均有效。
2、單位委托必須加蓋單位公章。