北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
關于第五屆監(jiān)事會十五次會議決議公告
本公司及全體監(jiān)事會成員保證公告的內容真實、準確和完整，并
對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第十
五次會議于 2017 年 04 月 28 日在公司六樓會議室以現(xiàn)場方式召開。召開本次會
議的通知已于 2016 年 03 月 31 日以書面、電話聯(lián)系的方式通知了各位監(jiān)事。本
次會議由公司監(jiān)事會主席徐勇先生主持，會議應參加監(jiān)事 3 名，實際參加監(jiān)事 3
名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經與會監(jiān)事認真審議，會議以舉手
投票表決方式通過如下議案：
一、會議以同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票，審議通過了《2016 年
年度監(jiān)事會工作報告》的議案，并同意將本議案提交公司 2015 年年度股東大會
審議。
二、會議以同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票，審議通過了《2016 年
年度財務決算報告》的議案，并同意將本議案提交公司 2015 年年度股東大會審
議。
三、會議以同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票，審議通過了《2016 年
年度利潤分配方案》的議案，分配方案為：不向股東分配現(xiàn)金股利，不送紅股，
不以資本公積金轉增股本。并同意將本議案提交公司 2016 年年度股東大會審議。
四、會議以同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票，審議通過了《關于續(xù)聘
2017 年財務審計機構》的議案并同意將本議案提交公司 2016 年度股東大會審議。
五、會議以同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票，審議通過了《2016 年
年度報告及其摘要》的議案。并同意將本議案提交公司 2016 年年度股東大會審
議。
監(jiān)事會對公司 2016 年年度報告及其摘要，審核意見如下：董事會編制和審
核公司 2016 年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告
內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
六、會議以同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票，審議通過了公司《 2016
年度內部控制自我評價報告》的議案。
監(jiān)事會對公司 2016 年年度內部控制自我評價報告，書面核查意見如下：
經核查，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制
度的建設及運行情況。
七、會議以同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票；審議通過了《2017 年
第一季度報告正文及全文》。
經審核，監(jiān)事會認為“董事會編制和審核北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公
司 2017 年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告
內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏”。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 04 月 28 日