北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于第五屆監(jiān)事會(huì)十五次會(huì)議決議公告
本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并
對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第十
五次會(huì)議于 2017 年 04 月 28 日在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。召開本次會(huì)
議的通知已于 2016 年 03 月 31 日以書面、電話聯(lián)系的方式通知了各位監(jiān)事。本
次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席徐勇先生主持，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加監(jiān)事 3
名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議以舉手
投票表決方式通過如下議案：
一、會(huì)議以同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票，審議通過了《2016 年
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案，并同意將本議案提交公司 2015 年年度股東大會(huì)
審議。
二、會(huì)議以同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票，審議通過了《2016 年
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案，并同意將本議案提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審
議。
三、會(huì)議以同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票，審議通過了《2016 年
年度利潤分配方案》的議案，分配方案為：不向股東分配現(xiàn)金股利，不送紅股，
不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。并同意將本議案提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
四、會(huì)議以同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘
2017 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案并同意將本議案提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
五、會(huì)議以同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票，審議通過了《2016 年
年度報(bào)告及其摘要》的議案。并同意將本議案提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審
議。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2016 年年度報(bào)告及其摘要，審核意見如下：董事會(huì)編制和審
核公司 2016 年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告
內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
六、會(huì)議以同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票，審議通過了公司《 2016
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2016 年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，書面核查意見如下：
經(jīng)核查，公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制
度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
七、會(huì)議以同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票；審議通過了《2017 年
第一季度報(bào)告正文及全文》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為“董事會(huì)編制和審核北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公
司 2017 年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告
內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏”。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 04 月 28 日