海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年5月22日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會的類型和屆次
2016 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2017 年 5 月 22 日 14 點 30 分
召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號海潤光伏科
技股份有限公司行政樓五樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2017 年 5 月 22 日
至 2017 年 5 月 22 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于公司 2016 年度董事會工作報告的議 √
案》
2 《關(guān)于公司 2016 年度獨立董事述職報告的議 √
案》
3 《關(guān)于公司 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》 √
4 《關(guān)于公司 2016 年年度報告全文及其摘要的 √
議案》
5 《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》 √
6 《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況 √
及 2017 年預(yù)計的議案》
7 《關(guān)于公司除獨立董事外的其他董事 2017 年 √
度基本薪酬的議案》
8 《關(guān)于公司獨立董事 2017 年度獨立董事津貼 √
的議案》
9 《關(guān)于聘請公司 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議 √
案》
10 《關(guān)于聘請公司 2017 年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議 √
案》
11 《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議 √
案》
12 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度基本薪酬的議案》 √
13 《關(guān)于為全資子公司江陰海潤太陽能電力有 √
限公司保理融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》
14 《關(guān)于全資子公司為本公司提供擔(dān)保的議案》 √
15 《關(guān)于公司非公開發(fā)行定向融資工具的議案》 √
16 《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全 √
權(quán)辦理本次非公開發(fā)行定向融資工具相關(guān)事
項的議案》
17 《關(guān)于公司向股東 YANG HUAIJIN(楊懷進) √
借款的議案》
18 《關(guān)于公司向關(guān)聯(lián)方華君控股集團有限公司 √
及其下屬子公司借款的議案》
19 《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方華君實業(yè)（營口）有限公司申 √
請委托貸款的關(guān)聯(lián)交易的議案》
20 《關(guān)于為全資子公司句容海潤光伏科技有限 √
公司委托貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見 2017 年 4 月 6 日、2017 年 4 月 14 日、2017 年 4
月 29 日、2017 年 5 月 12 日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》、《證券時報》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案： 13、14、20
3、 對中小投資者單獨計票的議案：7、8、12
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：17、18、19、20
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：YANG HUAIJIN(楊懷進)回避表決第 17 項議案；
孟廣寶、鮑樂、華君實業(yè)（營口）有限公司回避表決第 18、19、20 項議案。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投
票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認
證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投
票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先
股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司
股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600401 *ST 海潤 2017/5/16
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信
函、傳真方式登記，請注明證券部收。
2、登記時間：以 2017 年 5 月 21 日前公司收到為準(zhǔn)。
3、登記地點：公司證券部。
4、法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋
公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶
卡和本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理
人身份證、委托書（附后）。
六、 其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號
海潤光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯(lián) 系 人：問聞、程莎莎
聯(lián)系電話：0510-86530938
傳 真：0510-86530766
2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 17 日
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
海潤光伏科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 5 月 22 日召開的貴公
司 2016 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于公司 2016 年度董事會工作報告的議案》
2 《關(guān)于公司 2016 年度獨立董事述職報告的議案》
3 《關(guān)于公司 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》
4 《關(guān)于公司 2016 年年度報告全文及其摘要的議案》
5 《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》
6 《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及 2017 年預(yù)計的議案》
7 《關(guān)于公司除獨立董事外的其他董事 2017 年度基本薪酬的議案》
8 《關(guān)于公司獨立董事 2017 年度獨立董事津貼的議案》
9 《關(guān)于聘請公司 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
10 《關(guān)于聘請公司 2017 年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
11 《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
12 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度基本薪酬的議案》
13 《關(guān)于為全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司保理融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)
保的議案》
14 《關(guān)于全資子公司為本公司提供擔(dān)保的議案》
15 《關(guān)于公司非公開發(fā)行定向融資工具的議案》
16 《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行定向
融資工具相關(guān)事項的議案》
17 《關(guān)于公司向股東 YANG HUAIJIN(楊懷進)借款的議案》
18 《關(guān)于公司向關(guān)聯(lián)方華君控股集團有限公司及其下屬子公司借款的議案》
19 《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方華君實業(yè)（營口）有限公司申請委托貸款的關(guān)聯(lián)交易的議
案》
20 《關(guān)于為全資子公司句容海潤光伏科技有限公司委托貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保
的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本
授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。