深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事
會(huì)于2017年7月4日以專人送達(dá)方式發(fā)出了公司第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議的通知。
本次會(huì)議于2017年7月7日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號(hào)公司二樓會(huì)議室以
現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉
斌先生召集并主持。本次會(huì)議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
同意公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的前提下，使用額度不超過人民幣
15,000萬元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個(gè)月，進(jìn)行現(xiàn)金
管理的實(shí)施期限自股東大會(huì)審議通過之日起的12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及決議
有效期內(nèi)，可循環(huán)使用。暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資
金專戶。同意授權(quán)公司董事長在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，
包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、
簽署合同并具體實(shí)施等。同意將此議案提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年7月7日