海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
關(guān)于 2016 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
1. 股東大會(huì)類型和屆次：
2016 年年度股東大會(huì)
2. 股東大會(huì)召開日期：2017 年 5 月 22 日
3. 股權(quán)登記日
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600401 *ST 海潤(rùn) 2017/5/16
二、 增加臨時(shí)提案的情況說明
1. 提案人：楊懷進(jìn)（YANG HUAIJIN）
2. 提案程序說明
公司已于 2017 年 4 月 29 日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有
6.61%股份的股東楊懷進(jìn)（YANG HUAIJIN），在 2017 年 5 月 11 日提出臨時(shí)提案并
書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)
規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》
等的相關(guān)規(guī)定提請(qǐng)將《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方華君實(shí)業(yè)（營(yíng)口）有限公司公司申請(qǐng)委托貸
款的關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于為全資子公司句容海潤(rùn)光伏科技有限公司委托貸
款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的的議案》，以臨時(shí)提案形式補(bǔ)充增加至 2016 年年度股東大會(huì)
中一并審議。
三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2017 年 4 月 29 日公告的原股東大會(huì)通知
事項(xiàng)不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2017 年 5 月 22 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號(hào)海潤(rùn)光伏科技
股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 5 月 22 日
至 2017 年 5 月 22 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
2 《關(guān)于公司 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》 √
3 《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
4 《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 √
5 《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √
6 《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及 2017 年 √
預(yù)計(jì)的議案》
7 《關(guān)于公司除獨(dú)立董事外的其他董事 2017 年度基本薪 √
酬的議案》
8 《關(guān)于公司獨(dú)立董事 2017 年度獨(dú)立董事津貼的議案》 √
9 《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
10 《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2017 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
11 《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
12 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度基本薪酬的議案》 √
13 《關(guān)于為全資子公司江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司保 √
理融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》
14 《關(guān)于全資子公司為本公司提供擔(dān)保的議案》 √
15 《關(guān)于公司非公開發(fā)行定向融資工具的議案》 √
16 《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本 √
次非公開發(fā)行定向融資工具相關(guān)事項(xiàng)的議案》
17 《關(guān)于公司向股東 YANG HUAIJIN(楊懷進(jìn))借款的議案》 √
18 《關(guān)于公司向關(guān)聯(lián)方華君控股集團(tuán)有限公司及其下屬 √
子公司借款的議案》
19 《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方華君實(shí)業(yè)（營(yíng)口）有限公司公司申請(qǐng)委 √
托貸款的關(guān)聯(lián)交易的議案》
20 《關(guān)于為全資子公司句容海潤(rùn)光伏科技有限公司委托 √
貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的的議案》
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見 2017 年 4 月 6 日、2017 年 4 月 14 日、2017 年 4
月 29 日、2017 年 5 月 12 日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：13、14、20
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：7、8、12
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：17、18、19、20
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：YANG HUAIJIN(楊懷進(jìn))回避表決第 17 項(xiàng)議案；
孟廣寶、鮑樂、華君實(shí)業(yè)（營(yíng)口）有限公司回避表決第 18、19、20 項(xiàng)議案。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 12 日
報(bào)備文件
（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容