債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第一次臨時股東大會采取現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中，現(xiàn)場會議于 2017 年 3 月 1 日下午 14：
00 在公司 A-1 會議室召開；網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2017 年 2 月 28 日下午 15：00—2017
年 3 月 1 日下午 15：00。
出席本次會議的股東、股東代表和委托代理人共 37 人，代表有表決權(quán)的股份
數(shù)為 668,456,536 股，占公司股份總數(shù)的 43.7759%，其中：出席現(xiàn)場投票的股東 22
人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 635,071,309 股，占公司股份總數(shù)的 41.5896%；通過
網(wǎng)絡(luò)投票的股東 15 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 33,385,227 股，占公司股份總數(shù)
的 2.1863%。其中，參與投票的中小投資者股東 34 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
68,671,176 股，占公司股份總數(shù)的 4.4971%。
本次會議由董事會召集，董事段會祿先生主持，公司部分董事、監(jiān)事出席了本
次會議，其他公司高級管理人員、見證律師列席了本次會議。本次會議的召集、召
開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況
大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，審議表決
結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于審議的議案》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 668,456,536 股 ， 占 出 席 會 議 的 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
100.0000%；反對0股；棄權(quán)0股。其中，中小投資者的表決情況為：同意68,671,176
股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股；棄權(quán)0股。
《歌爾股份有限公司風險投資管理制度》于2017年2月11日刊登在深圳證券交易
所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于對外投資購買 Kopin 公司股權(quán)的議案》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 668,456,536 股 ， 占 出 席 會 議 的 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
100.0000%；反對0股；棄權(quán)0股。其中，中小投資者的表決情況為：同意68,671,176
股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股；棄權(quán)0股。
《歌爾股份有限公司關(guān)于對外投資進展的公告》（公告編號：2017-009）于2017
年2月11日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及深圳證券交易所指
定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律師出具的法律意見
公司法律顧問北京市天元律師事務(wù)所張德仁律師、王玨律師出席了本次股東大
會，進行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集、
召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次
股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、
表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、歌爾股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市天元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于歌爾股份有限公司2017年第一次臨時股
東大會的法律意見》。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一七年三月一日