海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會第四十五次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十五次（臨
時）會議，于 2017 年 5 月 9 日以電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于
2017 年 5 月 11 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事 7 名，
實到董事 7 名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司
章程》的規(guī)定。會議經(jīng)過討論，與會董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方華君實業(yè)（營口）有限公司申請委托貸款的
關(guān)聯(lián)交易的議案》
為加強公司業(yè)務(wù)開拓，促進公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，本次委托貸款用于補充
公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金。全資子公司句容海潤光伏科技有限公司擬通過招商銀行
股份有限公司南京分行向關(guān)聯(lián)方華君實業(yè)（營口）有限公司（以下簡稱“華君實
業(yè)”）申請委托貸款。鑒于華君實業(yè)系公司董事長孟廣寶先生所實際控制的公司，
根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》第 10.1.3 第（三）項的規(guī)定，華君實業(yè)為本
公司的關(guān)聯(lián)法人，本事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。具體如下：
1、貸款總額為人民幣 100,000 萬元，分批提款發(fā)放；
2、期限為 10 年；
3、貸款年利率為 10 年期銀行貸款基準(zhǔn)利率。
全資子公司句容海潤光伏科技有限公司（作為借款方）與華君實業(yè)（營口）
有限公司（作為委托方）、招商銀行股份有限公司南京分行（作為受托方）簽署
《委托貸款合同》后，公司將及時披露進展公告。
公司獨立董事對此發(fā)表獨立意見。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
關(guān)聯(lián)董事孟廣寶、吳繼偉、王德明回避表決。
表決結(jié)果：贊成票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過《關(guān)于為全資子公司句容海潤光伏科技有限公司委托貸款業(yè)
務(wù)提供擔(dān)保的的議案》
鑒于公司全資子公司句容海潤光伏科技有限公司（以下簡稱“句容海潤”，
作為借款方）、華君實業(yè)（營口）有限公司（以下簡稱“華君實業(yè)”，作為委托方）、
招商銀行股份有限公司南京分行（以下簡稱“招行南京分行”，作為受托方）擬
簽訂《委托貸款委托合同》和《委托貸款借款合同》，根據(jù)上述合同，句容海潤
擬從招行南京分行獲得由華君實業(yè)提供的 10 年期的人民幣貸款，貸款總額為人
民幣 100,000 萬元，貸款年利率為 10 年期銀行貸款基準(zhǔn)利率，上述貸款分批提
款發(fā)放，首批 1.5 億元計劃在 2017 年 5 月份發(fā)放，公司擬為全資子公司的委托
貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證。
本 議 案 詳 見 2017 年 5 月 12 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國
證券報》上的《關(guān)于為全資子公司句容海潤光伏科技有限公司委托貸款業(yè)務(wù)提供
擔(dān)保的公告》）（公告編號：臨 2017-070）。
公司獨立董事對此發(fā)表獨立意見。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
關(guān)聯(lián)董事孟廣寶、吳繼偉、王德明回避表決。
表決結(jié)果：贊成票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過《關(guān)于注銷沛縣潤宏光伏發(fā)電有限公司的議案》
沛縣潤宏光伏發(fā)電有限公司（以下簡稱“沛縣潤宏”）成立于 2015 年 04 月
13 日，由海潤光伏科技股份有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為太陽能光伏發(fā)電，
信息系統(tǒng)集成服務(wù)，光伏技術(shù)研發(fā)及咨詢服務(wù)，光伏電站的建設(shè)，太陽能組件的
研發(fā)及銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。沛
縣潤宏注冊資本為 100 萬元人民幣，截至 2017 年 03 月 31 日，該公司總資產(chǎn)
為 57,760.94 元人民幣，凈資產(chǎn) 57,760.94 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為
-532.58 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，
提高管理效率，決定注銷沛縣潤宏。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對沛縣潤宏的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
四、審議通過《關(guān)于注銷含山新潤太陽能光伏發(fā)電有限公司的議案》
含山新潤太陽能光伏發(fā)電有限公司（以下簡稱“含山新潤”）成立于 2014
年 07 月 18 日，由公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營
范圍為太陽能光伏及光熱、風(fēng)能發(fā)電項目的投資、設(shè)計、施工；太陽能發(fā)電設(shè)備、
軟件的設(shè)計、研發(fā)、銷售；單晶硅太陽能電池及組件、多晶硅太陽能電池及組件、
太陽能系統(tǒng)集成的研發(fā)、銷售；太陽能光伏發(fā)電技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。含山新潤注冊資本為 100 萬元人
民幣，截至 2017 年 03 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 6,253.25 元人民幣，凈資產(chǎn)
13,730.42 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為 4.69 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公
司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷含山新潤。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對含山新潤的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
五、審議通過《關(guān)于注銷舟山慧澤光電發(fā)電有限公司的議案》
舟山慧澤光電發(fā)電有限公司（以下簡稱“舟山慧澤”）成立于 2014 年 06 月
04 日，由公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為節(jié)
能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售、系統(tǒng)的咨詢；太陽能光伏的發(fā)電及相關(guān)項目的開發(fā)、
投資、建設(shè)；太陽能光伏發(fā)電技術(shù)咨詢、服務(wù)。舟山慧澤注冊資本為 100 萬元
人民幣，截至 2017 年 03 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 73,935.22 元人民幣，凈
資產(chǎn) 73,335.22 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為 55.41 元人民幣（未經(jīng)審計）。
因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷舟山慧
澤。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對舟山慧澤的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
六、審議通過《關(guān)于注銷威海市博潤達光電發(fā)電有限公司的議案》
威海市博潤達光電發(fā)電有限公司（以下簡稱“威海市博潤達”）成立于 2014
年 06 月 19 日，由公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營
范圍為光伏、風(fēng)能、光熱發(fā)電；節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售、技術(shù)咨詢；太陽
能光伏發(fā)電及相關(guān)項目的開發(fā)、投資、建設(shè)、技術(shù)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。威海市博潤達注冊資本為 100 萬
元人民幣，截至 2017 年 03 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 822.94 元人民幣，凈資
產(chǎn) 822.94 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為 0.62 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公
司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷威海市博潤
達。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對威海市博潤達的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
七、審議通過《關(guān)于注銷諸城啟航光伏發(fā)電有限公司的議案》
諸城啟航光伏發(fā)電有限公司（以下簡稱“諸城啟航”）成立于 2014 年 10 月
14 日，由公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為光
伏、風(fēng)能發(fā)電及相關(guān)項目的開發(fā)、建設(shè)；太陽能光伏發(fā)電技術(shù)咨詢、服務(wù)。(依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。諸城啟航注冊資本
為 100 萬元人民幣，截至 2017 年 03 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 0 元人民幣，
凈資產(chǎn)-87,993.6 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為 0 元人民幣（未經(jīng)審計）。
因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷諸城啟
航。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對諸城啟航的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 11 日