深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2016年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十八
次會議決定，于2017年6月28日（星期三）下午14：00召開2016年度股東大會，
本次會議將采用現(xiàn)場書面投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行?，F(xiàn)將本次會議的有
關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、本次股東大會是公司2016年度股東大會。
2、本次股東大會的召集人是公司董事會。
3、公司董事會認(rèn)為，本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年6月28日下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年6月28日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年6月27日
15:00 至2017年6月28日15:00期間的任意時間。
5、本次股東大會采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會
議；（授權(quán)委托書詳見附件2）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上
述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一
次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年6月23日（星期五）
7、出席對象
（1）2017年6月23日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體
股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)
本次股東大會在公司辦公樓二樓會議室召開，具體地址是：廣東省深圳市寶
安區(qū)嶺下路5號。
二、會議審議事項
議案1：《2016年度董事會工作報告》；
議案2：《2016年度監(jiān)事會工作報告》；
議案3：《2016年度公司財務(wù)決算報告》；
議案4：《2017年度公司財務(wù)預(yù)算方案》；
議案5：《2016年度公司利潤分配方案的議案》；
議案6：《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；
議案7：《關(guān)于公司2017年度貸款授權(quán)及貸款計劃的議案》。
上述事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第五次會議
審議通過。
公司三位獨(dú)立董事將在公司 2016 年度股東大會上進(jìn)行述職。
特別說明:
議案 5、議案 6 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者（除
單獨(dú)或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外）的表決票單獨(dú)計票，公司
將根據(jù)計票結(jié)果公開披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表:
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 2016 年度董事會工作報告 √
2.00 2016 年度監(jiān)事會工作報告 √
3.00 2016 年度公司財務(wù)決算報告 √
4.00 2017 年度公司財務(wù)預(yù)算方案 √
5.00 2016 年度公司利潤分配方案的議案 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案 √
7.00 關(guān)于公司 2017 年度貸款授權(quán)及貸款計劃的議案 √
四、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式：直接登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記。公司不
接受電話登記。
2、登記時間：2017年6月26日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
3、登記地點(diǎn)：深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會辦公室
4、登記手續(xù)：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、
加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證
及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署
的授權(quán)委托書和代理人身份證；
（3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東登記表》（見
附件3），以便登記確認(rèn)。
5、注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原
件到場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1、本次股大會會期預(yù)計半天。出席人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自
理。
2、會議聯(lián)系人：黃敏
會議聯(lián)系電話：0755－61163666
會議聯(lián)系傳真：0755－61163452
電子信箱：info@meigsmart.com
聯(lián)系地址：廣東省深圳市寶安區(qū)嶺下路5號，深圳市美格智能技術(shù)股份有限
公司董事會辦公室
郵政編碼：518003
3、出席現(xiàn)場會議股東及股東代理人務(wù)請于會議開始前半小時到達(dá)會議地點(diǎn)，
并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東
會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
1、深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議。
2、深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司第一屆監(jiān)事會第五次會議決議。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書（復(fù)印有效）
附件3：股東登記表
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2017 年 6 月 8 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362881 投票簡稱：美格投票
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、
反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年6月28日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年6月27日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午 3：00，結(jié)束時間為2017年6月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席于 2017 年 6
月 28 日召開的深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司 2016 年度股東大會，并代表我
單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項
未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本
人）承擔(dān)。
提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
100 總議案
1.00 2016 年度董事會工作報告
2.00 2016 年度監(jiān)事會工作報告
3.00 2016 年度公司財務(wù)決算報告
4.00 2017 年度公司財務(wù)預(yù)算方案
5.00 2016 年度公司利潤分配方案的議案
6.00 關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于公司 2017 年度貸款授權(quán)及貸款計劃的議
7.00
案
注：股東根據(jù)本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表
格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效。
委托人姓名或單位(簽章)： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：
委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托日期：
附件 3：
2016 年度股東大會股東登記表
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個人股東身份
法人股東法定代
證號碼/ 法人股
表人姓名
東營業(yè)執(zhí)照號
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員
是否委托
姓名/名稱
代理人姓名 代理人身份證號
聯(lián)系電話 電子郵箱
發(fā)言人意向及要點(diǎn)
股東簽字（法人股東蓋章）