三安光電股份有限公司
第八屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第八屆董事會第三十八次會議于 2016 年 11 月 23 日
下午 2 點(diǎn)以通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到董事 8 人，會議由公司
董事長林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議
通過了如下議案：
一、審議通過了《三安光電股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）》及
摘要的議案；
經(jīng)公司 2016 年 11 月 21 日召開的職工代表大會討論，就擬實(shí)施第二期員工
持股計劃事宜充分征求了員工意見，同意實(shí)施第二期員工持股計劃。
為進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立、健全激勵約束機(jī)制，充
分調(diào)動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經(jīng)營者個人利益結(jié)合
在一起，使各方共同持續(xù)關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，擬定
了《三安光電股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）》及摘要。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。公司獨(dú)立董事對公司第二期員工持
股計劃發(fā)表了獨(dú)立意見。董事闞宏柱、韋大曼先生對此項議案予以了回避表決。
表決結(jié)果：6 票同意 0 票反對 0 票棄權(quán)
《三安光電股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）》具體內(nèi)容見公司在
上海證券交易所網(wǎng)站公告；
二、審議通過了關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期員工持股計劃
相關(guān)事宜的議案；
為了保證公司第二期員工持股計劃的順利實(shí)施，董事會將提請股東大會授權(quán)
董事會全權(quán)辦理與本次員工持股計劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項：
（1）授權(quán)董事會實(shí)施本員工持股計劃；
（2）授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃的變更；
（3）授權(quán)董事會對本員工持股計劃的建倉期延長、存續(xù)期延長作出決定；
（4）授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
（5）授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明
確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。董事闞宏柱、韋大曼先生對此項議
案予以了回避表決。
表決結(jié)果：6 票同意 0 票反對 0 票棄權(quán)
三、審議通過了關(guān)于提請召開 2016 年第四次臨時股東大會的議案
公司董事會定于 2016 年 12 月 9 日召開公司 2016 年第四次臨時股東大會，
具體事項詳見公司《關(guān)于召開 2016 年第四次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：8 票同意 0 票反對 0 票棄權(quán)
特此公告
三安光電股份有限公司董事會
二○一六年十一月二十四日