福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會 2017 年第八次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和
完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會 2017 年第八次臨時會
議通知于 2017 年 11 月 27 日以書面文件或郵件形式送達，并于 2017
年 11 月 30 日在福州以通訊表決方式召開，會議由公司董事長卞志航
先生召集，會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名，符合《公司法》等有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于繼續(xù)向渤海銀行股份有限公司福州分行申
請敞口金額不超過 1.2 億元人民幣綜合授信額度的議案》； 9 票同意，
0 票棄權(quán)，0 票反對）
同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表公司簽署與之有關(guān)的
法律文件。
（二）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限
公司向中信銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額不超過 4,000 萬
元人民幣的綜合授信額度提供連帶責任擔保的議案》；（9 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對）
擔保期限一年。同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表公司
簽署與之有關(guān)的法律文件。
（三）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限
公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行申請的綜合授信額
度提供不超過 5,500 萬元人民幣連帶責任擔保的議案》；（9 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對）
擔保期限一年。同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表公司
簽署與之有關(guān)的法律文件。
（四）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日科技有限公司
向中國建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行申請的貿(mào)易融資額度提
供不超過 3,100 萬元人民幣連帶責任擔保的議案》；（9 票同意，0 票
棄權(quán)，0 票反對）
擔保期限一年。同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表公司
簽署與之有關(guān)的法律文件。
（五）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日科技有限公司
向興業(yè)銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額不超過 1,000 萬元人
民幣的貿(mào)易融資額度提供連帶責任擔保的議案》；（9 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對）
擔保期限一年。同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表公司
簽署與之有關(guān)的法律文件。
（六）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日科技有限公司
向華夏銀行股份有限公司福州東大支行申請敞口金額不超過 1,000 萬
元人民幣的貿(mào)易融資額度提供連帶責任擔保的議案》；（9 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對）
擔保期限一年。同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表公司
簽署與之有關(guān)的法律文件。
（七）審議通過《關(guān)于全資子公司深圳市中諾通訊有限公司為其
全資子公司廣東以諾通訊有限公司向浙江浙銀金融租賃股份有限公
司申請金額為 2,500 萬元人民幣的融資額度提供連帶責任擔保的議
案》。（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
擔保期限 36 個月。同時，授權(quán)深圳市中諾通訊有限公司董事長
王清云先生全權(quán)代表深圳市中諾通訊有限公司簽署與之有關(guān)的法律
文件。
上述議案（二）至議案（七）之具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公
司關(guān)于公司及全資子公司為所屬公司提供連帶責任擔保的公告》（公
告編號：臨 2017-052）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2017 年 12 月 1 日