福建福日電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會 2017 年第一次臨時會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會 2017 年第一次臨時會議通知于
2017 年 9 月 26 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2017 年 9 月 29 日在福州以
通訊表決方式召開。會議由公司監(jiān)事會主席李震先生召集，會議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，
實到監(jiān)事 5 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
二、監(jiān)事會審議情況
會議審議并通過《關(guān)于收購控股子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股權(quán)暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》。
同意以控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下簡稱“源磊科技”）截止
2016 年 12 月 31 日經(jīng)廈門市大學(xué)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司評估的凈
資產(chǎn)評估值 37,814.39 萬元為定價參考，經(jīng)各方協(xié)商最終確定源磊科技 100%股權(quán)
交易價格為 37,500 萬元。同意公司分別以現(xiàn)金人民幣 843.75 萬元、1,406.25
萬元、1,500 萬元收購源磊科技少數(shù)股東馮云龍、顏磊、顏海紅持有的源磊科技
2.25%、3.75%%、4.00%股權(quán)，即源磊科技 10%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為人民幣 3,750 萬
元。
本次收購是公司戰(zhàn)略發(fā)展和管理的需要，涉及關(guān)聯(lián)交易事項公平、公正、公
開，符合公司和全體股東的利益，不會對上市公司獨立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)有
侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易
所的有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 9 月 30 日