福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及
連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于
2017 年 8 月 23 日以書(shū)面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2017 年 8 月 25
日在福州以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航先生召集，
會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《公司 2017 年半年度報(bào)告》全文及摘要；（9 票同
意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2017 年半年度報(bào)告》全文及摘要。
2、審議通過(guò)《關(guān)于為公司全資孫公司福建福日電子配件有限公
司向中國(guó)光大銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)金額為 2,400 萬(wàn)元人
民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》； 9 票同意， 票棄權(quán)，
0 票反對(duì)）
擔(dān)保期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于為公司全資孫公司提供連帶
責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨 2017-035）。
3、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向其全
資子公司廣東以諾通訊有限公司增資 2 億元人民幣的議案》；（9 票同
意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于對(duì)全資孫公司廣東以諾通訊
有限公司增資的公告》（公告編號(hào)：臨 2017-036）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 8 月 26 日