福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2017 年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2017 年第七次臨時(shí)會(huì)
議通知于 2017 年 9 月 26 日以書(shū)面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2017
年 9 月 29 日在福州以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航
先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，符合《公司法》等有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)控股子公司深圳市源磊科技有限公司
10%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
同意以控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“源磊科
技”）截止 2016 年 12 月 31 日經(jīng)廈門(mén)市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)
有限責(zé)任公司評(píng)估的凈資產(chǎn)評(píng)估值 37,814.39 萬(wàn)元（以下“萬(wàn)元”均
指人民幣）為定價(jià)參考，經(jīng)各方協(xié)商最終確定源磊科技 100%股權(quán)交
易價(jià)格為 37,500 萬(wàn)元。同意公司分別以現(xiàn)金人民幣 843.75 萬(wàn)元、
1,406.25 萬(wàn)元、1,500 萬(wàn)元收購(gòu)源磊科技少數(shù)股東馮云龍、顏磊、顏
海紅持有的源磊科技 2.25%、3.75%%、4.00%股權(quán)，即源磊科技 10%
股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 3,750 萬(wàn)元。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于收購(gòu)控股子公司深圳市源磊
科技有限公司 10%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》公告編號(hào)：臨 2017-041）。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
1、同意為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福
日實(shí)業(yè)”）在泉州銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額為 3,000
萬(wàn)元綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。
2、同意為全資子公司福日實(shí)業(yè)在浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公
司福州分行申請(qǐng)敞口金額為 5,000 萬(wàn)元綜合授信額度提供連帶責(zé)任
擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。
同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表公司簽署與之有關(guān)的
法律文件。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司深圳市源磊科技有限公司向
平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)金額為 4,000 萬(wàn)元人民幣的綜合
授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反
對(duì)）
擔(dān)保期限一年。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表公司
簽署與之有關(guān)的法律文件。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于為所屬公司深圳市旗開(kāi)電子有限公司向中
國(guó)銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)敞口金額不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元人
民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。（9 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對(duì)）
擔(dān)保期限一年。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表公司
簽署與之有關(guān)的法律文件。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 30 日