福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2017 年第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2017 年第六次臨時(shí)會(huì)
議通知于 2017 年 7 月 24 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2017
年 7 月 27 日在福州以通訊表決方式召開，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航
先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，符合《公司法》等有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司向東亞銀行（中國(guó)）有限公司福州分
行繼續(xù)申請(qǐng)不超過 6,250 萬元人民幣綜合授信額度的議案》；（9 票同
意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
期限一年，同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署
與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
（二）審議通過《關(guān)于公司及全資子公司為所屬公司向銀行申請(qǐng)
綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0
票反對(duì)）
1、同意為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司在中國(guó)民生銀
行股份有限公司福州福清支行申請(qǐng)的敞口金額不超過 3,000 萬元人
民幣（以下“萬元”“億元”均指人民幣）綜合授信額度提供連帶責(zé)
任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。
2、同意為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司在興業(yè)銀行股份
有限公司深圳分行申請(qǐng)的增加 1 億元綜合授信額度（即綜合授信額度
增加至 2 億元）提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。
3、同意全資子公司深圳市中諾通訊有限公司為其控股子公司深
圳市迅銳通信有限公司在中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)
的敞口金額為 6,000 萬元綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限
一年。
同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)全權(quán)代表公司簽署與之有關(guān)的法律文件。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于公司及全資子公司為所屬公
司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：
臨 2017-032）。
（三）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選檀少雄先生為公司第六屆董事會(huì)專項(xiàng)
委員會(huì)委員的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
同意補(bǔ)選檀少雄先生為公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、提名
委員會(huì)委員及戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆
董事會(huì)屆滿之日止。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 7 月 28 日