福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及
連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會第九次會議通知于
2017 年 10 月 23 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2017 年 10 月
30 日在福州以通訊表決方式召開，會議由公司董事長卞志航先生召
集，會議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《公司 2017 年第三季度報(bào)告》全文及摘要；（9
票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2017 年第三季度報(bào)告》全文及摘要。
(二）審議通過《關(guān)于為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
向廣發(fā)銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為 2,000 萬元人民
幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。9 票同意， 票棄權(quán)，
0 票反對）
擔(dān)保期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供連帶責(zé)任
擔(dān)保的公告》（公告編號：臨 2017-047）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2017 年 10 月 31 日