福建福日電子股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 6 月 29 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)
樓 13 層大會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 157,889,612
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 34.59
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長卞志航先生主持，采取現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)
法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人。董事王武先生、獨(dú)立董事吳超鵬先生因公務(wù)
出差未出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事會(huì)秘書許政聲先生出席本次會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員列席了本
次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 157,889,612 100.00 0 0 0
2、 議案名稱：公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 157,889,612 100.00 0 0 0
3、 議案名稱：公司 2016 年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 157,889,612 100.00 0 0 0
同意以 2016 年 12 月 31 日總股本 456,447,120 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金
紅利人民幣 0.2 元（含稅），共計(jì)分配利潤人民幣 9,128,942.40 元；不進(jìn)行資本公
積金轉(zhuǎn)增股本。
4、 議案名稱：公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 157,889,612 100.00 0 0 0
5、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 157,889,612 100.00 0 0 0
6、 議案名稱：《公司 2016 年年度報(bào)告》全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 157,889,612 100.00 0 0 0
7、 議案名稱：關(guān)于支付公司 2016 年度董事（非獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員薪酬
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 157,889,612 100.00 0 0 0
公司 2016 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 70.96 億元，凈利潤 0.63 億元，2016 年支付董事、
高級(jí)管理人員薪酬合計(jì) 339.48 萬元，符合公司制訂的高級(jí)管理人員年薪制管理
辦法；符合公司 2016 年經(jīng)營業(yè)績的實(shí)際情況，較為合理。
8、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事、董事和監(jiān)事津貼的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 157,889,612 100.00 0 0 0
同意對公司獨(dú)立董事、董事和監(jiān)事津貼進(jìn)行調(diào)整如下：
(1)獨(dú)立董事津貼
由每月 3,000 元人民幣（含稅）調(diào)整為 5,000 元人民幣（含稅）。
(2)其他董事
由每月 2,000 元人民幣（含稅）調(diào)整為 3,000 元人民幣（含稅）。
(3)監(jiān)事津貼
由每月 1,000 元人民幣（含稅）調(diào)整為 2,000 元人民幣（含稅）。
9、 議案名稱：關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 19,978,402 100.00 0 0 0
10、 議案名稱：關(guān)于全資子公司深圳市中諾通訊有限公司 2017 年度為其子公
司提供具體擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 157,889,612 100.00 0 0 0
根據(jù)本公司全資子公司深圳市中諾通訊有限公司（以下簡稱“中諾通訊”）
各下屬子公司融資需求，2017 年度中諾通訊預(yù)計(jì)為其下屬子公司廣東以諾通訊
有限公司、深圳市迅銳通信有限公司及其控股子公司提供擔(dān)?？傤~不超過 12 億
元人民幣。
同意授權(quán)中諾通訊在上述額度范圍內(nèi)審批對其控股子公司提供擔(dān)保的具體
事宜，在此額度范圍內(nèi)的，每一筆具體擔(dān)保事項(xiàng)，仍需按照《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定履行審批程序。授權(quán)期限自股東大會(huì)審議
通過之日起至 2017 年 12 月 31 日止。
本額度不包含在 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)
審批 2017 年度本公司為所屬公司提供不超過 25 億元人民幣擔(dān)保額度的議案》中
規(guī)定的對所屬公司提供 25 億元擔(dān)保額度的范圍內(nèi)。
11、 議案名稱：關(guān)于 2016 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 157,889,612 100.00 0 0 0
12、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 157,889,612 100.00 0 0 0
修訂前的條款 修訂后的條款
第十三條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是： 第十三條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：
計(jì)算機(jī)硬件及外圍設(shè)備、軟件及系統(tǒng)集成、微 顯示器件，發(fā)光二極管，照明燈具，電光源零
電子、電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備、家用電器、電子 件，通信終端設(shè)備，光伏設(shè)備及元器件，智能控制
元器件的制造、銷售；照明燈具，光電材料、 系統(tǒng)，電池，光學(xué)儀器，電視機(jī)，可視門鈴對講設(shè)
器件及其應(yīng)用（配套）產(chǎn)品，移動(dòng)通信終端（含 備、大屏幕電子顯示系統(tǒng)、公共信息自動(dòng)服務(wù)系統(tǒng)，
手提電話等），電力設(shè)備及其自動(dòng)化系統(tǒng)研發(fā)、 制冷、空調(diào)設(shè)備，幻燈及投影設(shè)備，家用廚房電器
制造和銷售；光電照明工程設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)； 具，家用清潔衛(wèi)生電器具，氣體、液體分離及純凈
光電照明工程技術(shù)咨詢服務(wù)；電子信息技術(shù)服 設(shè)備，燃?xì)?、太陽能及類似能源家用器具的研發(fā)、
務(wù)；對外貿(mào)易；光學(xué)玻璃及玻璃纖維、工程塑 制造；顯示器件項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)服務(wù)；監(jiān)控系統(tǒng)工程
料、輕工產(chǎn)品、紡織品、服裝的加工、銷售； 安裝服務(wù)；電子與智能化工程、城市及道路照明工
電力設(shè)備及器材、電工設(shè)備及器材、機(jī)械設(shè)備、 程、電力工程設(shè)計(jì)、施工；房屋租賃；節(jié)能技術(shù)推
五金、儀器儀表、建材、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn) 廣服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；對外貿(mào)易；集成電路，
化學(xué)品）、金屬材料、礦產(chǎn)品（不含煤炭）、百 半導(dǎo)體分立器件，機(jī)械設(shè)備，電子產(chǎn)品，五金產(chǎn)品，
貨、飼料（不含添加劑）的銷售；對節(jié)能項(xiàng)目 煤炭及制品，非金屬礦及制品，金屬及金屬礦，建
的投資；節(jié)能技術(shù)開發(fā)與服務(wù)，合同能源管理。 材，紡織、服裝及家庭用品，燃料油，橡膠制品，
家具的銷售；通信設(shè)備修理；家電電器修理；軟件
開發(fā)；合同能源管理 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相
關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
13、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司募集資金管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 157,889,612 100.00 0 0 0
具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 5 月 13 日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的相關(guān)
公告。
14、 議案名稱：關(guān)于 2017 年度公司為所屬公司增加 5 億元人民幣擔(dān)保額度的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%）
（%） （%）
A股 157,889,612 100.00 0 0 0
同意公司 2017 年度為所屬公司增加擔(dān)保額度 5 億元人民幣，即授權(quán)董事會(huì)
審批公司對所屬公司所提供擔(dān)保的具體擔(dān)保額度上限增加至 30 億元人民幣。授
權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過之日起至 2017 年 12 月 31 日止。
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù)占出席會(huì)議有 是否當(dāng)選
得票數(shù)
效表決權(quán)的比例（%）
15.01 補(bǔ)選洪俊毅先生為公司 157,889,612 100.00 是
第六屆董事會(huì)董事
2、 關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會(huì)議有 是否當(dāng)選
效表決權(quán)的比例（%）
16.01 補(bǔ)選檀少雄先生為公司 157,889,612 100.00 是
第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
(三) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上
普通股股東 137,911,210 100.00 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股東 11,580,104 100.00 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股東 8,398,298 100.00 0 0 0 0
其中:市值 50
萬以下普通
股股東 0 0 0 0 0 0
市值 50 萬以
上普通股股
東 8,398,298 100.00 0 0 0 0
(四) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告 19,978,402 100.00 0 0 0 0
2 公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 19,978,402 100.00 0 0 0 0
3 公司 2016 年度利潤分配預(yù)案 19,978,402 100.00 0 0 0 0
4 公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 19,978,402 100.00 0 0 0 0
5 關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù) 19,978,402 100.00 0 0 0 0
所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部
控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
6 《公司 2016 年年度報(bào)告》全文 19,978,402 100.00 0 0 0 0
及摘要
7 關(guān)于支付公司 2016 年度董事（非 19,978,402 100.00 0 0 0 0
獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員薪酬
的議案
8 關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事、董事和 19,978,402 100.00 0 0 0 0
監(jiān)事津貼的議案
9 關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交 19,978,402 100.00 0 0 0 0
易預(yù)計(jì)的議案
10 關(guān)于全資子公司深圳市中諾通 19,978,402 100.00 0 0 0 0
訊有限公司 2017 年度為其子公
司提供具體擔(dān)保額度的議案
11 關(guān)于 2016 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減 19,978,402 100.00 0 0 0 0
值準(zhǔn)備的議案
12 關(guān)于修訂《公司章程》部分條款 19,978,402 100.00 0 0 0 0
的議案
13 關(guān)于修訂《公司募集資金管理辦 19,978,402 100.00 0 0 0 0
法》的議案
14 關(guān)于 2017 年度公司為所屬公司 19,978,402 100.00 0 0 0 0
增加 5 億元人民幣擔(dān)保額度的議
案
15 關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案 19,978,402 100.00 0 0 0 0
16 關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案 19,978,402 100.00 0 0 0 0
(五) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)全部議案(包括普通決議議案和特別決議議案)均獲有效通過。
其中涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，公司控股股東福建福日集團(tuán)有限公司持有的
94,234,189 股和福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有的 43,677,021 股按
照相關(guān)規(guī)定回避了表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：福建閩天律師事務(wù)所
律師：唐亞飛、王凌
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格符合法
律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的
投票表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 交易所要求的其他文件。
福建福日電子股份有限公司
2017 年 6 月 30 日