福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會第八次會議通知于 2017 年 4 月 26
日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2017 年 4 月 28 日在福州以通訊表決方式召
開。會議由公司董事長卞志航先生召集，會議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名，符
合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《公司 2017 年第一季度報(bào)告》全文及正文
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2017 年第一季度報(bào)告》全文。
（二）審議通過《關(guān)于公司及所屬公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
的議案》
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意在不影響公司正常經(jīng)營的前提下，公司及所屬公司（所屬公司包含控股
子公司、控股子公司之全資（控股）子公司、全資子公司、全資子公司之全資（控
股）子公司）使用不超過 3 億元人民幣額度的自有閑置資金適時(shí)購買期限不超過
12 個(gè)月的投資品種（包括但不限于銀行短期保本型理財(cái)產(chǎn)品、證券公司短期保本
型理財(cái)產(chǎn)品、國債逆回購），該決議自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效，在決
議有效期內(nèi)該額度可以滾動使用。
董事會授權(quán)公司及所屬公司董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文
件。公司及所屬公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，根據(jù)公司流動資金情況，理財(cái)產(chǎn)品安
全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后報(bào)董
事長審批。
公司本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營所需資金的前
提下進(jìn)行的，不影響日常經(jīng)營資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過進(jìn)行適度購買理財(cái)產(chǎn)品，對
自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，
為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。
公司獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體如下：
1、公司在確保不影響公司正常經(jīng)營的情況下，計(jì)劃使用不超過 3 億元人民
幣額度的閑置自有資金進(jìn)行投資，購買期限不超過 12 個(gè)月的投資品種（包括但
不限于銀行短期保本型理財(cái)產(chǎn)品、證券公司短期保本型理財(cái)產(chǎn)品、國債逆回購），
不存在違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的情形，有利于提高閑
置自有資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。
2、上述事項(xiàng)已經(jīng)履行了必要的決策審議程序，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形。
綜上，我們同意公司第六屆董事會第八次會議所審議的《關(guān)于公司及所屬公
司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2017 年 4 月 29 日