福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2017 年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2017 年第五次臨時(shí)會(huì)
議通知于 2017 年 6 月 5 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2017 年
6 月 8 日在福州以通訊表決方式召開，會(huì)議由公司董事長卞志航先生
召集，會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名，符合《公司法》等有關(guān)法
律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于 2017 年度公司為所屬公司增加 5 億元人民
幣擔(dān)保額度的議案》；（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
授權(quán)董事會(huì)審批公司對(duì)所屬公司（所屬公司包含控股子公司、控
股子公司之全資（控股）子公司、全資子公司、全資子公司之全資（控
股）子公司）所提供擔(dān)保的具體擔(dān)保額度（包括但不限于各所屬公司
所申請(qǐng)的綜合授信額度、流動(dòng)資金借款、項(xiàng)目貸款、保函、金融衍生
交易、履約保函、貿(mào)易融資額度、銀行承兌匯票等）上限由 25 億元
增加至 30 億元，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過之日起至 2017 年 12
月 31 日。在此額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事會(huì)審批公司對(duì)所屬公司擔(dān)保事
宜，無需再提請(qǐng)召開公司股東大會(huì)審議；若超過授權(quán)審批額度的部分，
仍需提交公司股東大會(huì)審議。在授權(quán)董事會(huì)審批的公司對(duì)所屬公司提
供擔(dān)保范圍內(nèi)，每一筆具體擔(dān)保事項(xiàng)，仍需按照有關(guān)規(guī)定履行審批程
序和信息披露義務(wù)。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過。
（二）審議通過《關(guān)于公司向渤海銀行股份有限公司福州分行申
請(qǐng)?jiān)黾与娮鱼y行承兌匯票授信品種的議案》；（8 票同意，0 票棄權(quán)，0
票反對(duì)）
同時(shí)，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)
的各項(xiàng)法律性文件。
（三）審議通過《關(guān)于為公司控股孫公司深圳市迅銳通信有限公
司向中國銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)敞口金額不超過 1.6 億
元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8 票同意，0 票
棄權(quán)，0 票反對(duì)）
擔(dān)保期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《關(guān)于公司及全資子公司為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》
（公告編號(hào)：臨 2017-027）。
（四）審議通過《關(guān)于全資子公司深圳市中諾通訊有限公司為其
全資子公司廣東以諾通訊有限公司向遠(yuǎn)東國際租賃有限公司申請(qǐng)金
額不超過 3000 萬元人民幣融資租賃額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；
（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
擔(dān)保期限三年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長全權(quán)代表公司簽署與之有
關(guān)的法律文件。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《關(guān)于公司及全資子公司為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》
（公告編號(hào)：臨 2017-027）。
（五）審議通過《關(guān)于召開公司 2016 年年度股東大會(huì)的議案》；
（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：
2017-028）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 9 日