福建福日電子股份有限公司
信息披露暫緩與豁免管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范福建福日股份有限公司（以下簡稱“公司”）信息披露暫緩
與豁免行為，確保公司依法合規(guī)履行信息披露義務，保護投資者的合法權益，根
據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《股
票上市規(guī)則》）、 《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務指引》（以
下簡稱《信息披露暫緩與豁免指引》）等規(guī)定，制定本制度。
第二條 公司按照《股票上市規(guī)則》、《信息披露暫緩與豁免業(yè)務指引》及上
海證券交易所其他相關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，辦理信息披露暫緩、豁免業(yè)務的，適用
本制度。
第二章 暫緩與豁免信息披露的范圍
第三條 公司根據(jù)《股票上市規(guī)則》及上海證券交易所其他相關業(yè)務規(guī)則，
自行審慎判斷是否存在《股票上市規(guī)則》、《信息披露暫緩與豁免業(yè)務指引》規(guī)定
的暫緩、豁免情形，并接受上海證券交易所對有關信息披露暫緩、豁免事項的事
后監(jiān)管。
第四條 公司擬披露的信息存在不確定性，屬于臨時性商業(yè)秘密或法律、法
規(guī)、上海證券交易所規(guī)定的其他情形，及時披露可能損害公司利益或者誤導投資
者的，可以無須向上交所申請，由公司自行審慎判斷暫緩或豁免披露。
第五條 公司擬披露的信息屬于國家秘密、商業(yè)秘密等情形，按《股票上市
規(guī)則》披露或者履行相關義務可能導致其違反國家有關保密的法律法規(guī)或損害上
市公司及投資者利益的，可以豁免披露。
第六條 本制度所稱的商業(yè)秘密，是指國家有關反不正當競爭法律法規(guī)及部
門規(guī)章規(guī)定的，不為公眾所知悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權
利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。
本制度所稱的國家秘密，是指國家有關保密法律法規(guī)及部門規(guī)章規(guī)定的，關
系國家安全和利益，依照法定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉，
泄露后可能損害國家在政治、經(jīng)濟、國防、軍工、外交等領域的安全和利益的信
息。
第七條 暫緩、豁免披露的信息應當符合下列條件：
（一）相關信息尚未泄漏；
（二）相關內(nèi)幕知情人士已書面承諾保密；
（三）公司股票及其衍生品種的交易未發(fā)生異常波動。
第三章 內(nèi)部審批授權
第八條 經(jīng)董事長批準，可以暫緩或豁免披露相關事項。董事會秘書對信息
披露工作合規(guī)性負責。
第九條 公司應當審慎確定信息披露暫緩、豁免事項，并采取有效措施防止
暫緩或豁免披露的信息泄露。
第十條 公司董事會辦公室按照相關法規(guī)開展信息披露工作，擬披露的信息
存在不確定性，或及時披露可能誤導投資者的，由董事會辦公室形成專項報告，
經(jīng)董事會秘書審核后，上報董事長審批。
第十一條 擬披露的信息可能屬于商業(yè)秘密、國家機密的，或及時披露可能
損害公司利益的，公司董事會辦公室需征求相關業(yè)務部門意見。
相關業(yè)務部門主張暫緩或豁免披露相關信息的，應及時將該事項相關文件、
暫緩或豁免事項的知情人名單、相關內(nèi)幕人士的書面保密承諾等相關資料提交公
司董事會辦公室，經(jīng)論證相關信息屬于法律法規(guī)限定的商業(yè)秘密和國家機密后，
形成專項報告，經(jīng)董事會秘書審核后，上報董事長審批。
第十二條 經(jīng)董事長批準對特定信息作暫緩、豁免披露處理的，應當由公司
董事會秘書及董事會辦公室負責登記，并經(jīng)公司董事長簽字確認，妥善歸檔保管。
登記的事項一般包括：
（1）暫緩或豁免披露的事項內(nèi)容；
（2）暫緩或豁免披露的原因和依據(jù)；
（3）暫緩披露的期限；
（4）暫緩或豁免事項的知情人名單；
（5）相關內(nèi)幕知情人士的書面保密承諾；
（6）暫緩或豁免事項的內(nèi)部審批流程。
第十三條 已暫緩、豁免披露的信息被泄露或者出現(xiàn)市場傳聞的，公司應當
及時核實相關情況并對外披露。暫緩、豁免披露的原因已經(jīng)消除或者期限屆滿的，
公司應當及時公告相關信息，并披露此前該信息暫緩、豁免披露的事由、公司內(nèi)
部登記審核等情況。
第四章 其他
第十四條 本制度根據(jù)《股票上市規(guī)則》、《信息披露暫緩與豁免業(yè)務指引》
等規(guī)章制定，本制度未盡事宜，遵照國家監(jiān)管部門有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 本制度經(jīng)董事會審議通過后生效。
福建福日電子股份有限公司
2017 年 5 月 12 日