債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議（以下簡稱“本
次會(huì)議”）通知于 2017 年 1 月 13 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2017 年 1 月 25 日以現(xiàn)
場(chǎng)加通訊相結(jié)合的表決方式召開。公司董事長姜濱先生主持本次會(huì)議，公司應(yīng)參加
表決董事 7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名，本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章
程》的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事對(duì)本次董事會(huì)相關(guān)議案審議表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于參與安捷利實(shí)業(yè)有限公司配股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
為了鞏固公司同安捷利實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“安捷利公司”）戰(zhàn)略合作關(guān)
系，維持公司持股比例不變，公司擬通過全資子公司香港歌爾泰克有限公司(以下簡
稱“香港歌爾”)以自有資金40,001,500港元（約合35,601,335元人民幣）參與安捷
利公司股票Rights Issue (以下簡稱“配售”或“供股”)。截止2017年1月24日，
公司通過全資子公司香港歌爾持有安捷利公司股份290,920,000股，占其已發(fā)行股份
總數(shù)的29.46%。按照安捷利公司每持有4股股份獲配售1股的供股計(jì)劃，香港歌爾暫
定獲配72,730,000股供股股份配額，每股認(rèn)購價(jià)格擬為0.55港元。
上述事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
的《歌爾股份有限公司關(guān)于參與安捷利實(shí)業(yè)有限公司配股暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告
編號(hào)：2017-005）。上述公告、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見、獨(dú)立董事意見同時(shí)刊登于深
圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一七年一月二十五日