福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會 2017 年第四次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和
完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會 2017 年第四次臨時會
議通知于 2017 年 5 月 10 日以書面文件或郵件形式送達，并于 2017
年 5 月 12 日在福州以通訊表決方式召開，會議由公司董事長卞志航
先生召集，會議應(yīng)到董事 8 名，實到董事 8 名，符合《公司法》等有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于為控股子公司深圳市源磊科技有限公司向興
業(yè)銀行股份有限公司深圳分行、杭州銀行股份有限公司深圳分行分別
申請敞口金額為 5,000 萬元人民幣、3,000 萬元人民幣的綜合授信額
度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
擔(dān)保期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供連帶責(zé)任
擔(dān)保的公告》（公告編號：臨 2017-023）。
（二）審議通過《關(guān)于對全資子公司深圳市中諾通訊有限公司增
資的議案》；（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
同意公司向全資子公司深圳市中諾通訊有限公司（以下簡稱“中
諾通訊）增資 19,993.9825 萬元，增資后，中諾通訊注冊資本將由
15,606.0175 萬元增加到 35,600 萬元。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于對全資子公司深圳市中諾通
訊有限公司增資的公告》（公告編號：臨 2017-024）。
（三）審議通過《關(guān)于修訂的議案》；（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司募集資金管理辦法》（2017 年修
訂）。
（四）審議通過《關(guān)于制定的議案》；（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 13 日