常州星宇車燈股份有限公司
董事會審計委員會2015年度履職情況報告
常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會審計委員會由三名獨
立董事組成，其中主任委員由具有專業(yè)會計資格的獨立董事?lián)?。報告期?nèi)，全
體委員按照《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章
程》和《公司董事會審計委員會實施細則》的規(guī)定，認真履行職責(zé)，充分發(fā)揮作
用?，F(xiàn)依照《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》的要求，將
董事會審計委員會 2015 年度履職情況報告如下：
一、審計委員會會議召開情況
審計委員會在 2015 年度共召開四次會議。
1、2015 年 3 月 5 日在公司召開 2015 年第一次會議，審閱了未經(jīng)審計的 2014
年度財務(wù)報表，并確認了 2014 年度財務(wù)審計工作安排。
2、2015 年 4 月 15 日在公司召開 2015 年第二次會議，審議通過了公司 2014
年度財務(wù)報告、公司 2015 年第一季度報告、關(guān)于 2014 年度審計工作的總結(jié)報告、
續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案，聽取了公司 2014 年度內(nèi)控自我評價報告。
3、2015 年 7 月 20 日在公司召開 2015 年第三次會議，審議通過了公司 2015
年半年度報告及摘要和公司募集資金存放與實際使用情況專項報告。
4、2015 年 10 月 21 日在公司召開 2015 年第四次會議，審議通過了公司 2015
年第三季度報告。
二、審計委員會年度主要工作內(nèi)容情況
（一）監(jiān)督及評估外部審計機構(gòu)工作
天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天衡”）在對公司進行審計
的過程中，能夠保持獨立、客觀、公正的原則，審計結(jié)論反映了公司的實際情況；
同時通過會議形式與我們審計委員會就審計計劃及審計結(jié)果等事項進行了充分
的討論與溝通，能夠勤勉盡責(zé)地完成公司委托的各項工作。
（二）指導(dǎo)內(nèi)部審計工作
報告期內(nèi)，我們認真審閱了公司內(nèi)部審計工作計劃，及時督促公司內(nèi)部審計
工作計劃有效執(zhí)行，并對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。
（三）審閱上市公司的財務(wù)報告并對其發(fā)表意見
報告期內(nèi)，我們審計委員會認真審閱公司的各期財務(wù)報告，認為公司財務(wù)報
告已按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，所載內(nèi)容真實、準確、完整、公允地反映了
公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量，且不存在重大會計差錯調(diào)整、重大會計
政策及估計變更等導(dǎo)致出具非標準無保留意見審計報告的事項。
（四）評估內(nèi)部控制的有效性
公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、上海證券交易所
的要求，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和制度體系。報告期內(nèi)，公司嚴格執(zhí)行
各項法律法規(guī)、《公司章程》以及內(nèi)部管理制度，股東大會、董事會、監(jiān)事會、
管理層規(guī)范運作，切實保障了公司和股東的合法權(quán)益。我們審計委員會認真審閱
了《公司 2015 年度內(nèi)部控制評價報告》和天衡出具的《2015 年度內(nèi)部控制審計
報告》，認為公司內(nèi)控自評報告和審計報告能夠真實、準確地反映公司內(nèi)控實際
情況，公司的內(nèi)部控制體系建設(shè)符合規(guī)定。
（五）協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與外部審計機構(gòu)的溝通
報告期內(nèi)，為更好地促使管理層、內(nèi)部審計部門及其他業(yè)務(wù)部門與外部審計
機構(gòu)進行充分有效的溝通，我們審計委員會多方聽取意見，積極進行了相關(guān)協(xié)調(diào)
工作，以求達到高效完成相關(guān)審計工作。
三、總體評價
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審
計委員會運作指引》和《公司董事會審計委員會實施細則》，恪盡職守、盡職盡
責(zé)地履行了審計委員會的職責(zé)。
常州星宇車燈股份有限公司董事會審計委員會
田志偉、王展、楊孝全
二〇一六年三月十五日