福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會第七次會議通知于 2017 年 3 月 10
日以書面文件或郵件形式送達，并于 2017 年 3 月 14 日在福州市鼓樓區(qū)五一北
路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 13 層公司大會議室召開。會議由公司董事長卞
志航先生主持，會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名。會議審議并通過以下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）、審議通過《公司 2016 年度總裁工作報告》;（9 票同意，0 票棄權(quán)，0
票反對）
（二）、審議通過《公司 2016 年度董事會工作報告》;（9 票同意，0 票棄權(quán)，
0 票反對）
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（三）、審議通過《公司 2016 年度財務(wù)決算報告》;（9 票同意，0 票棄權(quán)，0
票反對）
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（四）、審議通過《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》;（9 票同意，0 票棄權(quán)，0
票反對）
公司擬以 2016 年 12 月 31 日總股本 456,447,120 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)
金紅利人民幣 0.2 元（含稅），共計分配利潤人民幣 9,128,942.40 元；不進行資
本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2016 年以來手機行業(yè)進入到品牌、用戶體驗、品質(zhì)管控等綜合實力較量的
階段，在此背景下，ODM 公司與手機廠商開始了深度捆綁，共同研發(fā)和生產(chǎn)精
品機型以保證利潤。目前，國產(chǎn)大品牌手機廠商正集中資源向中高端市場挺進，
同時逐步精簡機型數(shù)量。這種精品化策略，更考驗 ODM 公司的綜合實力，但也
帶來了難得發(fā)展機遇。
2016 年是 LED 行業(yè)變革之年，年初，部分中小型廠商倒閉，產(chǎn)能過剩得以
緩解。成本端漲價與供需不匹配推動了 LED 行業(yè)的漲價熱潮，由芯片與封裝環(huán)
節(jié)傳導(dǎo)至終端產(chǎn)品，企業(yè)利潤上揚，行業(yè)進一步回歸理性，景氣度回升。
鑒于公司手機通訊及 LED 產(chǎn)業(yè)均處于快速發(fā)展階段，機遇與挑戰(zhàn)并存，根
據(jù)公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，公司未來需要加大對所屬企業(yè)的投資力度，支持其進
一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，提升盈利能力。
綜合平衡當(dāng)年的利潤分配對股東帶來的短期投資回報和將可供分配利潤再
次投入到資本性支出項目帶來的長期價值回報，董事會同意本預(yù)案。
公司獨立董事對本預(yù)案發(fā)表了同意的意見，具體內(nèi)容詳見《獨立董事關(guān)于
第六屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
本預(yù)案需提交公司年度股東大會審議。
（五）、審議通過《關(guān)于支付福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016
年度審計報酬的議案》;（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
同意公司支付給福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016 年度的審計
報酬共計 186 萬元，其中：財務(wù)報告審計報酬金額為 146 萬元，內(nèi)部控制審計
報酬金額為 40 萬元。
（六）、審議通過《關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2017 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》（9 票同意， 票棄權(quán)，
0 票反對）
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（七）、審議通過《公司 2016 年年度報告》全文及摘要;（9 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（八）、審議通過《公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告》;（9 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
（九）、審議通過《公司 2016 年度內(nèi)部控制審計報告》;（9 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
（十）、審議通過《福建福日電子股份有限公司關(guān)于 2016 年度募集資金存放
及實際使用情況專項報告》;（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的《關(guān)于 2016
年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：臨 2017-008）；
（十一）、審議通過《關(guān)于支付公司 2016 年度董事（非獨立董事）、高級管理
人員薪酬的議案》;（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
公司 2016 年實現(xiàn)營業(yè)收入 70.96 億元，凈利潤 0.63 億元，2016 年支付董事、
高級管理人員薪酬合計 339.48 萬元，符合公司制訂的高級管理人員年薪制管理辦
法；符合公司 2016 年經(jīng)營業(yè)績的實際情況，較為合理。
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（十二）、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事、董事和監(jiān)事津貼的議案》;（9
票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
根據(jù)目前公司所處地區(qū)、行業(yè)、規(guī)模，參考同行業(yè)上市公司獨立董事、董事
和監(jiān)事津貼的數(shù)據(jù)信息，并結(jié)合公司獨立董事、董事和監(jiān)事實際工作量及工作的
復(fù)雜程度，按照中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等
有關(guān)規(guī)定，擬對公司獨立董事、董事和監(jiān)事津貼進行調(diào)整如下：
1、獨立董事津貼
由每月 3,000 元人民幣（含稅）調(diào)整為 5,000 元人民幣（含稅）。
2、其他董事
由每月 2,000 元人民幣（含稅）調(diào)整為 3,000 元人民幣（含稅）。
3、監(jiān)事津貼
由每月 1,000 元人民幣（含稅）調(diào)整為 2,000 元人民幣（含稅）。
本議案需提交公司股東大會審議。
（十三）、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》;（6 票
同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的《關(guān)于公司
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》（公告編號：臨 2017-009）；
本議案需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
（十四）、審議通過《關(guān)于公司向交通銀行股份有限公司福建省分行申請不超
過 1,000 萬元人民幣綜合授信額度的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
授信期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之
有關(guān)的各項法律性文件。
（十五）、審議通過《關(guān)于為全資孫公司廣東以諾通訊有限公司向泰國開泰銀
行（大眾）有限公司深圳分行申請敞口金額為 7 億泰銖（約合 1.36 億元人民幣）
的出口發(fā)票融資授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0
票反對）
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的《關(guān)于為所
屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：臨 2017-010）；
（十六）、審議通過《關(guān)于為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向交通銀
行股份有限公司福建省分行申請敞口金額為 4,000 萬元人民幣的綜合授信額度提
供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的《關(guān)于為所
屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：臨 2017-010）；
（十七）、審議通過《關(guān)于全資子公司深圳市中諾通訊有限公司 2017 年度為
其子公司提供具體擔(dān)保額度的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
根據(jù)本公司全資子公司深圳市中諾通訊有限公司（以下簡稱“中諾通訊”）
各下屬子公司融資需求，2017 年度中諾通訊預(yù)計為其下屬子公司廣東以諾通訊有
限公司、深圳市迅銳通信有限公司及其控股子公司提供擔(dān)?？傤~不超過 12 億元
人民幣。
同意授權(quán)中諾通訊在上述額度范圍內(nèi)審批對其控股子公司提供擔(dān)保的具體
事宜，在此額度范圍內(nèi)的，每一筆具體擔(dān)保事項，仍需按照《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定履行審批程序。授權(quán)期限自股東大會審議
通過之日起至 2017 年 12 月 31 日止。
本額度不包含在 2016 年第六次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于授權(quán)董事會
審批 2017 年度本公司為所屬公司提供不超過 25 億元人民幣擔(dān)保額度的議案》中
規(guī)定的對所屬公司提供 25 億元擔(dān)保額度的范圍內(nèi)。
本議案需提交公司股東大會審議。
（十八）、審議通過《關(guān)于 2016 年度單項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；（9 票
同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的《關(guān)于 2016
年度單項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：臨 2017-011）；
本議案需提交公司股東大會審議。
（十九）、審議通過《關(guān)于應(yīng)收賬款核銷的議案》;（9 票同意，0 票棄權(quán)，0
票反對）
本公司及福建福日電子配件有限公司與福泰科技有限公司于生產(chǎn)經(jīng)營過程
中產(chǎn)生的應(yīng)收款掛賬余額為 6,057,562.7 元，其中本公司掛賬余額 4,168,167.6 元，
福建福日電子配件有限公司掛賬余額為 1,889,395.1 元，賬齡均已逾十年，已全額
計提減值準(zhǔn)備，同意予以核銷。
（二十）、審議通過《福建福日電子股份有限公司債券信息披露事務(wù)管理制度》；
（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
（二十一）、審議通過《福建福日電子股份有限公司債券募集資金管理與使用
制度》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
（二十二）、審議通過《公司 2016 年度社會責(zé)任報告》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，
0 票反對）
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
本次會議還聽取了以下報告：
一、《公司審計委員會 2016 年度履職情況報告》；具體內(nèi)容詳見上海證券交
易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
二、《公司審計委員會關(guān)于會計師事務(wù)所從事 2016 年度公司審計工作的總結(jié)
報告》；
三、《公司 2016 年度獨立董事述職報告》。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)
站 www.sse.com.cn。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 15 日